证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2014-40

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知于2014年11月3日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年11月6日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司向崇阳县农村商业银行申请人民币3,000万元授信贷款，期限2年，并为其提供连带责任担保。

本次担保不构成关联担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月8日

证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：临2014-41

武汉三特索道集团股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“崇阳隽水河公司”）为公司全资子公司，注册资本9,091万元，主要负责湖北崇阳隽水河温泉旅游区项目的开发和建设。

为满足项目资金需求，崇阳隽水河公司拟向崇阳县农村商业银行申请人民币3,000万元授信贷款，期限2年。根据银行要求，公司为上述贷款提供担保。

2014年11月6日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

2．成立时间：2010年1月21日

3．注册地点：崇阳县天城镇仪表路6号

4．法定代表人:刘丹文

5．注册资本：9,091万元

6．一般经营项目：温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管理；旅游景观地产的投资、开发；房地产开发，酒店管理。

7．崇阳隽水河公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
2013-12-31	15,348.19	5,391.33	9,956.86
2014-9-30	18,239.45	8,969.68	9,269.77
	营业收入	营业利润	净利润
2013年度	763.03	-678.60	-677.14
2014年1-9月	433.17	-668.95	-687.09

注：2013年财务数据经审计；2014年财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1．担保方式：连带责任担保

2．担保范围：本金3,000万元及利息和相关费用

3．担保期间：借款期限届满后两年

四、董事会意见

1．崇阳隽水河公司系公司全资子公司，公司有能力控制其资金使用；

2．崇阳隽水河公司本次借款是为满足其项目建设需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担；

3．崇阳隽水河公司未来具有偿债能力，担保风险在可控范围内；

五、累计对外担保数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.20%；本次担保前，公司累计对外担保余额为17,888.4万元，占公司最近一期经审计净资产的31.04%；本次担保后，公司累计对外担保余额为20,888.4万元，占公司最近一期经审计净资产的36.24%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月8日