证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-53

方大集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年11月3日以书面和传真形式发出会议通知，2014年11月7日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：

一、本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案；

1、本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

2、本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。

二、本公司关于修改《章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司实际情况将本公司《章程》作如下修改：

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上述两项议案须提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

上述两项议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司修订后的公司《章程》详见2014年11月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司《方大集团股份有限公司关于为下属两家全资子公司提供担保的公告》详见2014 年11月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2014年11月8日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-54

方大集团股份有限公司

关于为下属两家全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

2、本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

2014年11月7日，经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

深圳市方大建科集团有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

2、股权结构情况：

2.1 深圳市方大建科集团有限公司

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2.2 深圳市方大自动化系统有限公司

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3、主要财务数据

最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：

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三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保金额：总金额不超过人民币2亿元

3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

深圳市方大建科集团有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司为下属两子公司提供连带责任担保。

不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年9月30日，本公司累计担保数量为125,758.74万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2014年9月末未经审计净资产的99.46%，不存在逾期担保。

本公司及各子公司没有发生对外担保。

六、备查文件

本公司第七届董事会第六会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2014年11月8日

修订前	修订后
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
任期届满需换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 ……	任期届满需换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 ……

项目	深圳市方大建科集团有限公司		深圳市方大自动化系统有限公司
	截至2013年12月31日（经审计）	截至2014年9月30日（未经审计）	截至2013年12月31日（经审计）	截至2014年9月30日（未经审计）
资产总额	172,327.41	215,558.16	30,782.52	50,062.92
负债总额	130,047.32	147,893.36	11,274.23	30,210.40
归属母公司所有者权益	42,280.09	67,664.80	19,508.29	19,852.53
项目	2013年1-12月（经审计）	2014年1-9月（未经审计）	2013年1-12月（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	145,089.81	108,458.49	10,938.65	9,164.67
利润总额	6,755.86	7,453.93	528.76	393.59
归属母公司所有者的净利润	5,639.64	6,384.71	468.93	344.24