第八届董事会第六次
会议决议公告
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-054号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2014年11月7日在上海临港经济发展（集团）有限公司（泥城路555号）多功能会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。
经会议审议，通过并形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司股票因重大资产重组延期复牌的议案》。基于目前本次重组仍需要一定时间才能完成首次董事会前全部必要工作，同意公司股票于2014年11月10日起继续停牌不超过30日。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十一月八日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-055号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）拟与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）进行涉及本公司的重大资产重组，因此，本公司于2014年5月6日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日、10月9日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年10月9日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日至2014年11月8日。自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
截至目前，本公司控股股东电气集团及临港集团在前期形成本次重组框架方案的基础上，形成了本次重组的初步方案，主要包括本公司将全部资产及负债置出，同时发行股份购买临港集团下属全资子公司持有的松江园区、康桥园区、南桥园区、自贸区（洋山）陆域部分等园区类资产。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
自停牌以来，临港集团积极推进各项基础工作，包括对拟置入资产进行审计、评估、尽职调查和梳理及内部整合工作。本次重组方案涉及资产相对复杂，内部整合工作涉及大量的沟通论证等基础工作及资产划转、人员安排等多项内部整合步骤。目前临港集团基本完成对上述资产的内部决策和外部报批手续，重组各方基本完成对于拟置入资产及置出资产的尽职调查、审计、评估等各项工作以及重组相关文件的制作。
根据相关规定，至本次重组召开首次董事会前，重组各方尚需就重组方案履行董事会、股东会等内部决策程序，以及相关重组方股东履行相应内部决策程序，并在本公司股票复牌前取得相关国资主管部门对于本次重组事项的预审核批准。根据目前的工作进度，前述工作及程序仍需大约1个月的时间才能完成。
2014年11月7日，本公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票因重大资产重组延期复牌的议案》。为保证本次重大资产重组披露信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组顺利进行，防止公司股价异常波动、维护投资者利益，本公司股票于2014年11月10日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十一月八日