证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—033

四川大通燃气开发股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2014年10月31日以邮件等形式发出，并于2014年11月10日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对任期即将届满的第九届董事会进行换届改选。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司董事会关于提名李占通为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名李占通先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司董事会关于提名伍光宁为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名伍光宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会关于提名刘强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名刘强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司董事会关于提名常士生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名常士生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司董事会关于提名蔡明为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名蔡明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司董事会关于提名郑蜀闽为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名郑蜀闽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会关于提名李莉为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名李莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会关于提名王爱俭为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名王爱俭女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《公司董事会关于提名曾勇华为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名曾勇华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：同意于2014年11月26日（星期三）下午14：00在四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开公司2014年第一次临时股东大会，详情见同日披露的《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上第一至十项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人详细信息已按照《独立董事备案办法》在深交所网站（www.szse.cn）公示，可通过投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

在选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

附：公司第十届董事会董事候选人简介

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

   二○一四年十一月十一日

附：

公司第十届董事会董事候选人简介

1、非独立董事候选人

李占通 男，1964年4月出生，博士，曾经从事天津大学教学和共青团的工作，1992年创办天津大通投资集团有限公司。现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市商会副会长，天津市南开区政协副主席；天津大通投资集团有限公司董事长，天津红日药业股份有限公司董事，本公司董事长。

李占通先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李占通先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事长，为本公司的实际控制人。

伍光宁 男，1960年2月出生，硕士，曾任天津南开大学辅导员等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监事，本公司董事。

伍光宁先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；伍光宁先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理。

刘 强 男，1961年12月出生，工学硕士，曾任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师；现任天津大通投资集团有限公司董事，天津红日药业股份有限公司监事会主席，本公司董事、总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长。

刘强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘强先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事。

常士生 男，1967年3月出生，硕士，曾任津联集团（天津）资产管理有限公司投资部经理、天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监、天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理；现任本公司董事、常务副总经理、财务负责人。

常士生先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡 明 男，1965年10月出生，研究生学历，曾任本公司总经理办公室副主任、证券部副经理、经理、副总经理，董事会秘书，成都华商实业有限责任公司总经理，成都庄士中心开发有限公司董事；现任成都市零售商协会常务副会长兼百货及购物中心分会会长，成都市成华区工商联副主席，本公司董事、副总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司总经理。

蔡明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截止2014年10月31日，蔡明先生持有本公司股票合计为13,770股，其中：有限售条件流通股10,327股，无限售条件流通股3,443股。

郑蜀闽 女，1972年10月出生，硕士，曾任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表等职务；现任本公司董事、董事会秘书。

郑蜀闽女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李 莉 女，1961年10月出生，博士，教授，曾任北京师范大学讲师，天津对外贸易学院讲师，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津海泰发展股份有限公司独立董事；现任南开大学商学院教授、博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事，天津中环天仪股份有限公司独立董事，北京深华新股份有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事；兼任天津市政府咨询顾问；2011年11月至今任本公司独立董事。

李莉女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王爱俭 女，1954年11月出生，汉族，山东烟台人。博士研究生毕业，博士学位，教授，博士生导师。曾任天津财经大学金融系主任，经济学院副院长，学科建设办公室主任，第十一届全国人大代表，天津财经大学副校长。现任中国滨海金融协同创新中心主任，民建中央财政金融委员会副主任，民建中央委员，民建天津市委副主委，第十二届全国政协委员，天津市河西区政协副主席；中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，中国金融教育发展基金会理事，享受国务院特殊津贴。天士力制药集团股份有限公司独立董事，北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事。

王爱俭女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

曾勇华 男，1978年2月出生，硕士，曾任北京百伦律师事务所律师，北京和君咨询有限公司高级咨询师；现任和君集团有限公司合伙人、和君资本合伙人，江西和君投资管理有限公司董事长，海南文盛新材料科技股份有限公司董事。

曾勇华先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—034

四川大通燃气开发股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2014年10月31日以邮件等形式发出，并于2014年11月10日上午9：00—12：00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成如下决议：

一、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，同意依据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，对任期即将届满的第九届监事会进行换届改选。

二、审议通过了《公司监事会关于提名艾国为第十届监事会监事候选人的议案》：同意提名艾国先生作为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。

三、审议通过了《公司监事会关于提名解溟为第十届监事会监事候选人的议案》：同意提名解溟先生作为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。

以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司第十届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和公司职工大会选举的1名职工监事组成。在选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

附：公司第十届监事会监事候选人简介

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

   二○一四年十一月十一日

附：

公司第十届监事会监事候选人简介

艾 国 男，1961年8月出生，大学学历，曾任天津津荣有限公司常务副总经理；现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司董事长。

艾国先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

解溟 男，1967年3月出生，大学本科，曾任北大人本管理研究院项目经理，上海柏科管理咨询公司管理咨询顾问等职务；现任天津大通投资集团有限公司行政人力资源管理中心副总经理，兼任天津大通投资集团有限公司工会主席。

解溟先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—035

四川大通燃气开发股份有限公司

董事会关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议于2014年11月10日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间:2014年11月26日（星期三）下午14：00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11月26日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年11月25日下午15:00 至 2014 年11月26日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日为：2014年11月19日（星期三）。于股权登记日2014年11月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

本次股东大会将以累积投票方式对公司董事会、监事会进行换届选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人李莉、王爱俭、曾勇华的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次会议具体审议事项如下：

1、公司董事会换届选举的提案；

1.1 选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.2 选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.3 选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.4 选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.5 选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.6 选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.7 选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案；

1.8 选举王爱俭为公司第十届董事会独立董事的提案；

1.9 选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案。

2、公司监事会换届选举的提案；

2.1 选举艾国为公司第十届监事会监事的提案；

2.2 选举解溟为公司第十届监事会监事的提案。

以上提案的相关内容和决议公告详见2014年11月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2014年11月24日、11月25日（上午9：30至下午4：00）。

（五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360593

2.投票简称：大通投票

3.投票时间：2014年11月26日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4.在投票当日，“大通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	公司董事会换届选举的提案	1.00
1．1	选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.01
1．2	选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.02
1．3	选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.03
1．4	选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.04
1．5	选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.05
1．6	选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案	1.06
1．7	选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案	1.07
1．8	选举王爱俭为公司第十届董事会独立董事的提案	1.08
1．9	选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案	1.09
2	公司监事会换届选举的提案	2.00
2．1	选举艾国为公司第十届监事会监事的提案	2.01
2．2	选举解溟为公司第十届监事会监事的提案	2.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

议案序号1.1－1.6项为选举非独立董事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例1：如1.1-1.6项，拟选出6名非独立董事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×6=60,000股，股东可根据意向将拥有的表决权60,000股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过60,000股。

B、选举独立董事

议案序号1.7-1.9项为选举独立董事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例2：如1.7-1.9项，拟选出3名独立董事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×3=30,000股，股东可根据意向将拥有的表决权30,000股集中或分散填入各独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过30,000股。

C、选举股东代表监事

议案序号2.1-2.2项为选举股东代表监事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例3：如2.1-2.2项，拟选出2名股东代表监事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×2=20,000股，股东可根据意向将拥有的表决权20,000股集中或分散填入各监事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过20,000股。

1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.1、2.2议案均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体如下：

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月25日下午15：00，结束时间为2014年11月26日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 申报操作如下：

a买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

b“申购价格”项填写1.00元；

c“申购数量”项填写校验码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川大通燃气开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议

七、授权委托书（附后）

特此通知。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托  （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：（提案表决说明附后）

提案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1、公司董事会换届选举的提案
非独立董事	1.1选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.2选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.3选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.4选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.5选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.6选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
独立董事	1.7选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
	1.8选举王爱俭为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
	1.9选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
2、公司监事会换届选举的提案
2.1选举艾国为公司第十届监事会监事的提案		累积投票： 股
2.2选举解溟为公司第十届监事会监事的提案		累积投票： 股

备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日