证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－022

丹化化工科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月10日下午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中网络投票时间为当日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）股东和代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A股股东人数	15
B股股东人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	173,328,741
其中：A股股东持有股份总数	170,029,822
B股股东持有股份总数	3,298,919
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.26
其中：A股股东持股占股份总数的比例	21.84
B股股东持股占股份总数的比例	0.42
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份数（股）	1,570,761
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.20

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼总裁王斌主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 提案审议情况

第4项议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。会议审议的4项议案全部获得通过，表决结果见附表。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、金明明律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2014年11月11日

附：股东大会表决结果

议案序号	议案内容	表决类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	选举张华龙为公司七届董事会董事	全体股东	172,023,463	99.25	1,274,818	0.74	30,460	0.01	是
		A股股东	169,727,661	99.82	271,701	0.16	30,460	0.02
		B股股东	2,295,802	69.59	1,003,117	30.41	-	-
		中小投资者	35,225,036	96.43	1,274,818	3.49	30,460	0.08
2	选举李国方为公司七届董事会董事	全体股东	172,023,463	99.25	1,274,818	0.74	30,460	0.01	是
		A股股东	169,727,661	99.82	271,701	0.16	30,460	0.02
		B股股东	2,295,802	69.59	1,003,117	30.41	-	-
		中小投资者	35,225,036	96.43	1,274,818	3.49	30,460	0.08
3	选举杨军为公司七届监事会监事	全体股东	172,382,278	99.45	916,003	0.53	30,460	0.02	是
		A股股东	169,727,661	99.82	271,701	0.16	30,460	0.02
		B股股东	2,654,617	80.47	644,302	19.53	-	-
		中小投资者	35,583,851	97.41	916,003	2.51	30,460	0.08
4	关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。	全体股东	170,242,663	98.22	3,085,818	1.78	260	-	是
		A股股东	169,727,661	99.82	301,901	0.18	260	-
		B股股东	515,002	15.61	2,783,917	84.39	-	-
		中小投资者	33,444,236	91.55	3,085,818	8.45	260	-

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丹化化工科技股份有限公司

总裁辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月10日，公司董事兼总裁王斌先生向董事会递交了辞职报告。王斌先生因工作变动原因，将担任控股股东江苏丹化集团有限责任公司的总经理，现根据《上市公司治理准则》的规定，决定辞去公司总裁职务，同时辞去控股子公司通辽金煤化工有限公司总经理职务。公司已推荐王斌先生担任通辽金煤化工有限公司董事长。

董事会对王斌先生在总裁任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2014年11月11日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－024

丹化化工科技股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十次会议通知于2014年10月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年11月10日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事推荐董事张华龙先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、选举张华龙先生为公司董事长。

任期与本届董事会任期一致，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任花峻先生为公司总裁、夏军辉先生为公司财务负责人。

经公司董事长提名，董事会聘任花峻先生为公司总裁，花峻先生将不再担任公司执行总裁。

鉴于周蓓华女士因年龄原因已辞去公司财务负责人职务，现经公司总裁提名，董事会聘任夏军辉先生为公司财务负责人。

花峻先生、夏军辉先生的任期与本届董事会任期一致，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：

公司董事会聘任花峻先生为公司总裁，夏军辉先生为公司财务负责人，我们作为公司独立董事，一致认为：被聘人员符合相应任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

三、增补张华龙先生为董事会战略委员会委员。

增补的战略委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议的议案全部获得通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2014年11月11日

附：相关人员简历

1、董事长张华龙：男，汉族，1964年7月生，中央党校（函授）本科学历，审计师，曾任丹阳市审计局副局长，丹阳投资集团有限公司副总经理、总经理，现任丹阳投资集团有限公司和江苏丹化集团有限责任公司董事长。

2、总裁花峻：男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位，曾任本公司执行总裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事。

3、财务负责人夏军辉：男，汉族，1972年11月生，扬州大学商业学院财务会计专业大专学历，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务部主任。

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－025

丹化化工科技股份有限公司

七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第八次会议通知于2014年10月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年11月10日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事杨军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

●选举杨军先生为公司监事会主席。

任期与本届监事会任期一致。简历如下：

杨军，男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司副总经理、党委副书记。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2014年11月11日