股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2014-042

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年11月10日（星期一）下午15:00

2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	30
所持有表决权的股份总数（股）	284887620
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.05
通过网络投票出席会议的股东人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	856620
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.21

（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔先生主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否 通过
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是
5	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	284,854,720	99.9885	22,900	0.0080	10,000	0.0035	是
7	《关于向银行申请融资授信的议案》	284,849,720	99.9867	22,900	0.0080	15,000	0.0053	是

注：上述议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721
5	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	20,773,720	99.8419	22,900	0.1101	10,000	0.0481
7	《关于向银行申请融资授信的议案》	20,768,720	99.8178	22,900	0.1101	15,000	0.0721

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2014年11月11日