证券简称：湖北金环 证券代码：000615 公告编号：2014—078

  湖北金环股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到独立董事杜哲兴先生的书面辞职报告。根据中组部及省委组织部的有关规定与要求，杜哲兴先生申请辞去公司独立董事职务。辞职以后，杜哲兴先生将不在公司担任任何职务。

  杜哲兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时生效，在此期间，杜哲兴先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截至目前，杜哲兴先生未持有公司股份。

  公司董事会对杜哲兴先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  湖北金环股份有限公司董事会

  2014年11月10日

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—079

  湖北金环股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014 年 10 月 28日、11月4日分别披露了《湖北金环股份有限公司停牌公告》（公告编号2014-071）、《湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-077），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014 年 10 月 28 日开市起停牌。

  目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014 年 11月 11日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2014年11月10日