证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-093

  福建福日电子股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、现场会议时间：2014年11月10日(星期一)下午3:00

网络投票时间：2014年11月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00

2、现场会议召开地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和股东代理人人数（人）	26
所持有表决权的股份总数（股）	100,008,681
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.24
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	25
所持有表决权的股份数（股）	5,774, 492
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.03

（三）会议召集、主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和高级管理人员出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案投票表决结果如下：

序 号	审议内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案	99,197,663	99.1891	806,818	0.8067	4200	0.0042	是

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	审议内容	表决意见
		同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案	4,963,474	85.96	806,818	13.97	4200	0.07

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师、王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件

《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

2014年11月11日