证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014－035

  安源煤业集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议通知：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《安源煤业关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

（二）会议时间：

（1）现场会议：2014年11月10日（星期一）14:30；

（2）网络投票：2014年11月10日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00。

（三）现场会议地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。

二、会议出席情况

（一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况

公司总股本989,959,882股，出席会议的股东（代理人）及其所持有表决权的股份情况如下。

出席会议的股东和代理人人数（人）	16
所持有表决权的股份总数（股）	629,249,963
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.56
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	12,344,793
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.25

（二）公司在任董事9人，出席本次会议的董事6人，董事郜卓先生、张抵霜先生和孙景营先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事4人，出席本次会议的监事3人，监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。

（三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

（四）公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

三、会议提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	参与现场和网络投票的有表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权		是否通过
			票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》；（关联股东回避表决）	196,193,131	195,891,331	99.85	96,800	0.05	205,000	0.10	是
	其中：中小股东表决情况	12,344,793	12,042,993	97.56	96,800	0.78	205,000	1.66	——
2	审议《关于选举曾昭和先生为公司第五届监事会股东监事的议案》。	629,249,963	628,890,363	99.94	287,300	0.05	72,300	0.01	是
	其中：中小股东表决情况	12,344,793	11,985,193	97.09	287,300	2.33	72,300	0.58	——

江西省煤炭集团公司（持公司股份433,056,832股,占公司全部股份的43.74%）对议案1——《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》按规定进行了回避表决。

四、律师见证情况

本次会议由江西宏正律师事务所陈文解、陈永福律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

五、上网公告附件

江西宏正律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2014年11月10日