证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-43

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会近日收到独立董事崔明先生的书面辞职报告，崔明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任职务、董事会战略委员会和审计委员会委员职务。辞职后崔明先生不再公司担任任何职务。

  因崔明先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，崔明先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，崔明先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的主任、董事会战略委员会和审计委员会委员职责。

  崔明先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对崔明先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月十一日