证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-035

三江购物俱乐部股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）三江购物俱乐部股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月11日14:00在宁波市新芝路17号召开，网络投票时间为2014年11月11日9:30-11:30 和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份数（股）	263105400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.05%
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	303600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.07%

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案的审议情况本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于审议《公司董事会换届选举》的议案
1.01	董事候选人：陈念慈	263105400	99.88					是
1.02	董事候选人：严谨	263105400	99.88					是
1.03	董事候选人：边青青	263105400	99.88					是
1.04	董事候选人：泮霄波	263105400	99.88					是
1.05	独立董事候选人：郑曙光	263105400	99.88					是
1.06	独立董事候选人：周夏飞	263105400	99.88					是
1.07	独立董事候选人：闫国庆	263105400	99.88					是
2	关于审议《公司监事会换届选举》的议案
2.01	监事候选人：罗资望	263105400	99.88					是
2.02	监事候选人：裘无恙	263105400	99.88					是
3	关于审议《独立董事津贴》的议案	263105400	99.88	303600	0.12			是
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	263105400	99.88	302100	0.11	1500	0.01	是
5	关于审议《修订公司章程》的议案	263105400	99.88	302100	0.11	1500	0.01	是

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于审议《公司董事会换届选举》的议案
1.01	董事候选人：陈念慈	11105400	97.34					是
1.02	董事候选人：严谨	11105400	97.34					是
1.03	董事候选人：边青青	11105400	97.34					是
1.04	董事候选人：泮霄波	11105400	97.34					是
1.05	独立董事候选人：郑曙光	11105400	97.34					是
1.06	独立董事候选人：周夏飞	11105400	97.34					是
1.07	独立董事候选人：闫国庆	11105400	97.34					是
2	关于审议《公司监事会换届选举》的议案
2.01	监事候选人：罗资望	11105400	97.34					是
2.02	监事候选人：裘无恙	11105400	97.34					是
3	关于审议《独立董事津贴》的议案	11105400	97.34	303600	2.66			是
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	11105400	97.34	302100	2.65	1500	0.01	是
5	关于审议《修订公司章程》的议案	11105400	97.34	302100	2.65	1500	0.01	是

注

1、议案1《关于审议公司董事会换届选举的议案》和议案2《关于审议公司监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举；

2、议案5《关于审议修订公司章程的议案》，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所律师罗杰、胡力明的现场见证，并出具了法律意见书。上述见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江素豪律师事务所：《三江购物2014年第一次临时股东大会法律意见书》

五、备查文件

经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

2014年11月12日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-036

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年11月11日下午在公司培训学校以现场和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案

选举陈念慈先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案

经公司董事长提名，换届后第三届董事会各专业委员会人员组成为：

（一）委任陈念慈、严谨、闫国庆为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；

（二）委任周夏飞、郑曙光、闫国庆为审计委员会委员，周夏飞为委员会主任；

（三）委任闫国庆、郑曙光、严谨为提名委员会委员，闫国庆为委员会主任；

（四）委任郑曙光、周夏飞、边青青为薪酬与考核委员会委员，郑曙光为委员会主任；以上委员会委员任期为三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过《聘任公司总裁》的议案

经提名，决定聘任陈念慈先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过《聘任公司副总裁》的议案

经提名，决定聘任王露先生、严谨女士、徐万权先生为公司副总裁，任期三

年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

经提名，决定聘任林光玉女士为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

五、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

经提名，决定聘任边青青女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

六、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案

经提名，决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

公司独立董事郑曙光、周夏飞、闫国庆对公司聘任以上高管人员发表独立意见认为：公司聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事会所做的决定。

本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2014年11月12日

附：简历

陈念慈先生，1951年11月出生，中国国籍，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长、总裁，上海和安投资管理有限公司执行董事。

王露先生，1980年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任夏新电子区域办事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务，虚拟业务，健康医疗业务及团购大客户中心；现任三江购物高级顾问。

严谨女士，1968年4月出生，中国台湾籍，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理，上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、副总裁。

徐万权先生，1961年9月出生，中国台湾籍，硕士学历。曾任台湾家乐福店长；好又多营运协理，好又多商品协理，好又多华北/华东事业部副总裁；沃尔玛营运高级总监，沃尔玛采购高级总监；三江购物高级顾问；现任三江购物副总裁。

林光玉女士，1969年12月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师、国际内部审计师资格，中国注册会计师非职业会员。曾任重庆立丹百货有限公司财务部长，家乐福门店财务经理、城市财务经理、大区财务经理、大区营业监控经理、中国区营业监控培训经理和中国区资金总监，重庆新沁园食品有限公司首席财务官；三江购物总监；现任三江购物财务负责人。

边青青女士，1981年10月出生，中国国籍，中国人民大学法律硕士。曾任浙江导司律师事务所律师，浙江甬正律师事务所专职律师，浙江众诺律师事务所副主任律师，三江购物法务部负责人；现任三江购物董事、总监。

俞贵国先生，1972年2月出生，中国国籍，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事；现任三江购物政策中心主任。

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-037

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年11月11日下午在公司培训学校以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了以下决议：

关于审议《选举公司第三届监事会主席》的议案

选举罗资望先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会的任期一致。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2014年11月12日