证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-026

  金山开发建设股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在新增或变更提案的情形；

● 本次会议不存在否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日（星期二）下午14：30在上海市金山区金山工业区大道100号709会议室召开，本次会议采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。

公司总股本353,619,662股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	25
A股股东人数	6
B股股东人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	120,794,295
A股股东持有股份总数	117,636,192
B股股东持有股份总数	3,158,103
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.1594%
A股股东持股占股份总数的比例	33.2663%
B股股东持股占股份总数的比例	0.8931%
参加现场投票的股东及股东代表人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	120,312,941
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.0233%
参加网络投票的股东及股东代表人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	481,354
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.1361%
参加投票的中小股东人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	3,639,457
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.0292%

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长周卫中先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席4人，公司在任监事3人，出席2人；独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒、监事张玉云因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书刘峰出席会议。公司高管徐斌、姚春燕、曹伟春列席会议。

二、提案审议情况

大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于变更会计师事务所的议案	全体股东	120,312,941	99.6015%	481,354	0.3985%	0	0.0000%
	A股股东	117,154,838	99.5908%	481,354	0.4092%	0	0.0000%
	B股股东	3,158,103	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小股东	3,158,103	86.7740%	481,354	13.2260%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师汪雪、周晶现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1.载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2.上海市联合律师事务所关于金山开发建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一四年十一月十一日