证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-062

  茂名石化实华股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议时间：

  （1）现场会议：2014年11月13日（周四）下午14：45时。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2014年11月12日下午15：00至2014年11月13日下午15：00的任意时间。

  2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  3.召集人：公司董事会

  4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

  5.主持人：董事长刘华

  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

  6.出席会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份234,623,291股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的45.13%。

  其中通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份112,130股，占公司有表决权股份总数的0.0216%。

  7.公司董事、监事及高级管理人员共14人出席会议，见证律师2人列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，议案表决如下：

  1.关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）。

  本议案同意234,623,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4，602,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）。

  本议案同意234,623,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4，602,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3.关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）。

  本议案同意234,623,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4，602,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4.关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）。

  本议案同意234,623,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4，602,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

  2.律师姓名：刘军军、张秋月

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十四日