证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－052

  中国中材国际工程股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  （一）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年11月13日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室召开。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 53 人（包括现场和网络方式），代表股份672,448,178股，占公司总股本的 61.506%。其中，现场出席会议的股东及代理人 3 人，代表股份657,880,611股，占公司总股本的 60.174%；参加网络投票的股东人数 50 人，代表股份14,567,567 股，占公司总股本的 1.332%。

  （三）本次会议由公司董事会召集，董事长宋寿顺先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：董事宋寿顺、夏之云、于兴敏，监事贺岚曦、曹玲、范丽婷，董事会秘书及见证律师出席本次会议，部分高管列席本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目（合同总金额约1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。

  表决结果为：同意票672,389,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.991%；反对票 27,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.004%；弃权票 31,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

  其中，中小投资者同意票15,026,219 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.61%；中小投资者反对票 27,140 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.18%；中小投资者弃权票 31,600 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.21%。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2014年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十四日