证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-070

  广西五洲交通股份有限公司2014年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议：2014年11月13日下午2：45点开始

网络投票：2014年11月13日9时30分至11时30分、13时至15时

2、现场会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

3、本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

类别	人数	持有（代表） 股份（股）	占公司有表决权 总股份的比例（%）
出席现场会议的股东（代理人）	3	444,401,050	53.30
通过网络投票的股东	2	322,228	0.04
合 计	5	444,723,278	53.34

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管等人员的列席情况：

（1）公司在任董事12人，出席10人。王强董事、陈潮独立董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假。

（2）公司在任监事6人，出席6人。

（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会。

（4）公司张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大会。

（5）公司第七届董事会独立董事候选人秦伟先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。鉴于陈潮先生由于个人原因请求辞去公司第七届董事会独立董事职务，经招商局华建公路投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名秦伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事对关于补选公司独立董事事宜发表了独立意见。秦伟先生候选独立董事资格已报上海证券交易所审核通过。经大会选举，秦伟先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期从股东大会选举当选之日（2014年11月13日）至公司第七届董事会任期届满止。

对本议案的表决结果如下：

	持有（代表）股份数(股)	赞成股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	赞成比例 （%）	是否 通过
现场投票表决结果	444,401,050	444,401,050	0	0	100	是
网络投票表决结果	322,228	10,000	312,228	0	3.10
总的投票表决结果	444,723,278	444,411,050	312,228	0	99.93
其中：中小投资者股东表决结果	37,759,278	37,447,050	312,228	0	99.17

上述议案具体内容详见公司于2014年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》，以及公司于2014年11月5日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

三、律师见证情况

国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2014年11月14日