证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014079

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2014年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次增加临时提案的相关说明: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）于2014年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了2014年11月28日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2014077）。

2014年11月14日,本公司收到控股股东“中电投蒙东能源集团有限责任公司持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”关于将《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》增加至本公司2014年第六次临时股东大会审议的提案函。

《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》曾于2013年11月27日经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过（议案具体内容详见巨潮资讯网2013年4月20日2013年第二次临时董事会决议公告2014031号、2013年11月28日2013年第二次临时股东大会决议公告2014060号）。该授权自公司股东大会（即2013年第二次临时股东大会）审议通过后12个月内有效。鉴于该授权将于2014年11月26日期满，为了本次非公开发行后续事项的开展，拟对授权事宜进行延期，故提审此议案。

根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。中电投蒙东能源集团有限责任公司持有公司920,707,272股，占公司股本总额的69.4%,且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合法律法规的相关规定。

本公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》提交至2014年第六次临时股东大会审议。公司2014年第六次临时股东大会除增加此一项提案外，其他事项不变。现对公司2014年第六次临时股东大会事项重新补充、通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）现场会议召开时间：2014年11月28日（周五）下午2:30至3:30

互联网投票系统投票时间：2014年11月27日下午3:00—2014年11月28日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2014年11月28日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店

（六）股权登记日及出席会议对象：

1. 股权登记日: 2014年11月20日（星期四）

2. 出席会议对象

1)截至2014年11月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2)本公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2014年第十次临时董事会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

1.《关于补选公司董事的议案》。

2.《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》。

3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

上述1-2项议案已经公司2014年第十次临时董事会审议通过，内容详见 2014年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2014074号公告。上述第3项议案为单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提案。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，对以上1-2项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2014年11月24日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司证券与法律部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

3.股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于补选公司董事的议案》	1.00
2	《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

（二）采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年11月27日下午3:00至2014年11月28日下午3:00的任意时间。

（三）投票注意事项

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

联系电话：0475－2358266

联系传真：0475－2350579

邮政编码：029200

联系人：温泉、代海丹

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》
2	《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: