证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-046

  东睦新材料集团股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月24日与浙江科达磁电有限公司股东签署了股权转让协议，公司受让浙江科达磁电有限公司60%的股权；2014年10月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于受让浙江科达磁电有限公司部分股权并对其增资的议案》：（1）批准公司与浙江科达磁电有限公司股东柯树浩先生和柯昕先生共同签署的《柯树浩、柯昕与东睦新材料集团股份有限公司关于浙江科达磁电有限公司之股权转让协议》；（2）同意公司以合计人民币9,000万元受让浙江科达磁电有限公司60%的股权；（3）决定在完成该项股权转让后将该公司更名为“浙江东睦科达磁电有限公司”，并将其注册资本由人民币980万元增加至人民币3,000万元，其中本公司以人民币现金出资1,212万元，自然人柯昕以人民币现金出资808万元；（4）推举芦德宝、曹阳、肖亚军为该公司董事候选人；（5）授权公司董事长全权负责该股权受让等相关事宜。

  有关公司与浙江科达磁电有限公司股东签署的股权转让协议的主要内容，以及公司第五届董事会第八次会议审议《关于受让浙江科达磁电有限公司部分股权并对其增资的议案》的决议情况和此项对外投资的具体情况，详见公司分别于2014年9月25日和2014年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告，公告编号：（临）2014-037、（临）2014-039 和（临）2014-040。

  二、对外投资进展情况

  前述的股权转让及增资事项已经完成了工商登记变更的相关手续，该公司更名事项正在办理之中。

  2014年11月14日该公司获得了德清县工商行政管局颁发的变更后的《营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：330521000000269

  名 称：浙江科达磁电有限公司

  类 型：有限责任公司

  住 所：德清县武康镇曲园北路525号

  法定代表人：曹阳

  注 册 资 本：叁仟万元整

  成 立 日 期：2000年09月22日

  营 业 期 限：2000年09月22日至2030年09月21日止

  经 营 范 围：磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造，本公司自产产品销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2014年11月14日