股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-046

  北京华业地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票

一、会议召开及出席情况

1.召开时间

现场会议时间：2014年11月14日（星期五）下午2:30

网络投票时间： 2014年11月14日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4. 出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：

现场会议	出席会议的股东和代理人人数	3
	所持有表决权的股份总数（股）	552,234,963
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.77
网络投票	通过网络投票出席会议的股东人数	22
	所持有表决权的股份数（股）	2,623,480
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.18

5．本次会议由公司董事会召集，董事长徐红女士主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、参加投票的全体投资者对提案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	《公司预计为参股公司委托贷款提供担保的议案》	554,782,366	99.99	76,077	0.01	0	0.00	是
2	《关于参与投资上海晟科投资中心（有限合伙）的议案》	554,785,443	99.99	0	0.00	73,000	0.01	是

2、参加投票的中小投资者对提案的表决结果：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	《公司预计为参股公司委托贷款提供担保的议案》	2,550,480	97.10	76,077	2.90	0	0.00	是
2	《关于参与投资上海晟科投资中心（有限合伙）的议案》	2,553,557	97.22	0	0.00	73,000	2.78	是

注：上述议案全部为出席会议股东表决议案，无需股东回避表决的事项。因全部议案均为特别议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海润律师事务所的彭山涛律师、张宇律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、北京市海润律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十五日