2014年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2014-031
宁波博威合金材料股份有限公司
2014年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日下午14时在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人总数 | 9 |
所持有表决权的股份总数(股) | 162,144,478 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.42 |
其中: | |
1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 5 |
其中:内资股股东人数 | 4 |
外资股股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 162,057,478 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 122,057,478 |
外资股股东持有股份总数 | 40,000,000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.38 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 56.77 |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 18.61 |
2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 4 |
所持有表决权的股份数 | 87,000 |
占公司有表决权股份的比例(%) | 0.04 |
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢识才先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 是否通过 |
1 | 《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》 | 162,144,478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 《公司股东大会议事规则(2014年10月修订)》 | 162,144,478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 《公司重大投资和决策制度(2014年10月修订)》 | 162,144,478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 162,144,478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 |
(一)以上第1、2、3项议案为股东大会普通决议事项,第4项为股东大会特殊决议事项,均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%审议通过。
(二)以上议案,内资股股东和外资股股东表决情况分别为:
内资股股东赞成122,144,478股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.33%;
外资股股东赞成40,000,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.67%。
(三)以上议案,持股5%以下的中小投资者表决结果为:
1、《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
同意15,787,000股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、《公司股东大会议事规则(2014年10月修订)》
同意15,787,000股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、《公司重大投资和决策制度(2014年10月修订)》
同意15,787,000股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
同意15,787,000股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》;
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
宁波博威合金材料股份有限公司
2014年11月15日
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2014-032
宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年11月14日下午15时在公司三楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人。会议由谢识才先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:
一、通过了《关于重新选举董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。因董事会成员调整,重新选举各委员会委员如下:
1、设立董事会战略委员会,主任委员:谢识才;委员:张蕴慈、石佳友;
2、设立董事会提名委员会,主任委员:石佳友;委员:张明、崔平;
3、设立董事会薪酬与考核委员会,主任委员:崔平;委员:张明、马云星;
4、设立董事会审计委员会,主任委员:马云星;委员:鲁朝辉、崔平。
以上各委员会委员任期至本届董事会任期届满。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年11月15日