有限公司2014年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2014-035
甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司2014年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议的召开和出席情况
（一）甘肃祁连山水泥集团股份有限公（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年11月18日以现场投票与网络投票相结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2014年10月29日以公告形式发出。
现场会议召开时间：2014年11月18日下午13:30;
网络投票时间：2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 205,606,494 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.4857 |
| 7 | |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 205,426,094 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.4625 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 180,400 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0232 |
（三）会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事8人，出席7人；公司在任监事6人，出席5人；董事会秘书罗鸿基出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、审议和表决情况
（一）普通表决议案审议和表决情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案 | 205603994 | 99.999 | 0 | 0 | 2500 | 0.001 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 227255 | 98.91 | 0 | 0 | 2500 | 1.09 | |
| 2 | 关于投资建设武山技术改造项目的议案 | 205437194 | 99.917 | 155700 | 0.076 | 13600 | 0.007 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 60455 | 26.31 | 155700 | 67.77 | 13600 | 5.92 |
（二）累积投票表决议案审议和表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决权 总数（股） | 是否通过 |
| 3 | 审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 | --- | 是 |
| 3.01 | 选举李新华先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.02 | 选举脱利成先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.03 | 选举刘继彬先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.04 | 选举蔡军恒先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.05 | 选举李生钰先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.06 | 选举梅学千先生为公司第七届董事会董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.07 | 选举刘祖和先生为公司第七届董事会独立董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.08 | 选举李兴文先生为公司第七届董事会独立董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 3.09 | 选举吴晓琪先生为公司第七届董事会独立董事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 4 | 审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》 | --- | 是 |
| 4.01 | 选举杨国爱先生为公司第七届监事会监事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 4.02 | 选举刘明先生为公司第七届监事会监事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 4.03 | 选举魏士渊先生为公司第七届监事会监事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 | |
| 4.04 | 选举宁成顺先生为公司第七届监事会监事 | 205426094 | 是 |
| 其中 | 单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况 | 49355 |
特别说明： 1、议案1和议案2为普通表决事项，议案3（及其子议案）和议案4（及其子议案）属于以累积投票制表决的事项。
2、议案3中选举公司独立董事的候选人资格，已经上海证券交易所审核通过。
3、公司职工代表大会选举陈军和张旭祥为公司第七届监事会职工监事。
4、相关人员简历附后。
三、律师见证情况
甘肃正天合律师事务所接受公司的委托，指派赵文通和党琳律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一四年十一月十八日
个人简历：
李新华，男，汉族，1964年7月出生，山东日照人，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁、副董事长、总裁等职务。现任中国中材集团有限公司总经理、党委常委，中国中材股份有限公司董事会副主席，中材科技股份有限公司董事，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。
脱利成，男，汉族，1963年5月出生，甘肃永登人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。
刘继彬，男，汉族，1964年2月出生，天津静海县人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。
蔡军恒，男，汉族，1966年10月出生，甘肃静宁人，中共党员，大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科任干事，甘肃省政府办公厅文档处任副主任科员，甘肃省政府办公厅任专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。
李生钰，男，汉族，1963年8月出生，甘肃镇原人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司副总裁兼玉门公司总经理。
梅学千，男，汉族，1966年11月出生，湖北黄梅人，大学本科学历。曾任甘肃省经贸委企业处副调研员，甘肃省政府国资委改组处副调研员、副处长、处长，甘肃刘化（集团）有限责任公司董事等职务。现任甘肃省政府国资委企业改组处处长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。
刘祖和，男，汉族，1950年11月出生，甘肃陇西人，中共党员, 工程硕士，教授级高级工程师。曾任甘肃省建工局工程处主任、党委常委、副经理，中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长，甘肃省建筑工程总公司合同预算处处长、材料公司经理，甘肃省建设厅副厅长，甘肃省国有企业监事会主席（正厅级）。现任本公司独立董事。
李兴文，男，汉族，1965年8月出生，甘肃临泽人，中共党员。1987年7月东北财经大学会计系本科毕业，获经济学学士学位。英国University of Brighton国际金融与资本市场专业硕士研究生毕业，获理学硕士学位。中国注册会计师、高级会计师、研究员，国务院政府特殊津贴获得者。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理、党委委员。
吴晓琪，男，回族，1976年1月出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任甘肃经天地律师事务所专职律师，本公司独立董事。
杨国爱，男，汉族，1955年11月出生，甘肃定西人，大学学历。历任临洮县委书记，平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、平凉市委副书记，甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等职。现任甘肃省国有企业监事会主席（正厅级），甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
刘明，男，汉族，1958年6月出生，陕西西安人，研究生学历，会计师。2005年3月起任甘肃省政府国资委监事会工作处正处级干部、调研员，2007年9月起任甘肃省国有企业第一监事会处长。现任甘肃省国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
魏士渊，男，汉族，1961年1月出生，甘肃永登人，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席；本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼党群工作部部长。
宁成顺，男，汉族，1956年9月出生，山西新绛人，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副部长、部长、董事、财务总监等职。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司副总裁兼审计部部长。
陈军，男，汉族，1971年2月出生，上海徐汇区人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任本公司证券部干事、证券事务代表，经济运行部主任经济师、副部长、部长，安全环保部部长，青海祁连山水泥有限公司副总经理等职务。现任本公司人力资源部部长，第六届监事会职工监事。
张旭祥，男，汉族，1975年9月出生，甘肃靖远人，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任本公司党群工作部主任科员、副部长，团委副书记等职。现任本公司党群工作部副部长（主持工作），纪检监察部副部长，团委副书记。
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-036
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年11月18日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8人，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举脱利成为公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任刘继彬为公司总裁。任期至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任罗鸿基为公司董事会秘书，聘任杨宗峰为证券事务代表。任期均至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》
经总裁提名，聘任李生钰、吕克俭、林海平、王学政、刘开禄和罗鸿基为公司副总裁，杨虎为财务总监。任期均至本届董事会届满止。个人简历附后。
同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成人选的议案》
公司第七届董事会四个专业委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
召集人：脱利成
委 员：李新华 脱利成 刘继彬 蔡军恒 梅学千
2、董事会提名委员会
召集人：刘祖和
委 员：刘祖和 李兴文 脱利成
3、董事会审计委员会
召集人：李兴文
委 员：李兴文 吴晓琪 刘继彬
4、董事会薪酬和考核委员会
召集人：吴晓琪
委 员：吴晓琪 刘祖和 李生钰
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
董事会
二O一四年十一月十八日
个人简历：
脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。
刘继彬，男，汉族，1964年2月出生，天津静海县人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。
李生钰，男，1963年8月出生，汉族，甘肃镇原人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司副总裁兼玉门公司总经理。
吕克俭，男，1958年7月出生，汉族，甘肃会宁人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任武山水泥厂厂长、天水祁连山水泥有限公司总经理、甘谷祁连山水泥有限公司董事长、运营管理部部长，本公司副总裁、董事等职。现任公司副总裁兼物流供应部部长。
林海平，男，1962年11月出生，汉族，山东莱阳人，中共党员，大学学历，经济师。曾任本公司副总经理兼供应销售公司经理、贸易中心主任，执行副总裁、董事等职。现任公司副总裁。
王学政，男，1964年3月出生，汉族，甘肃永靖人，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任本公司执行副总裁兼战略研究部部长、兰州大通河水泥股份有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经理、本公司董事等职。现任公司副总裁。
刘开禄，男，1965年7月出生，汉族，甘肃景泰人，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记兼青海二线项目部经理，副总裁兼物流供应部部长等职务。现任公司副总裁兼运营管理部部长。
罗鸿基，男，1973年9月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长。现任公司董事会秘书。
杨虎，男， 1974年10月出生，汉族，甘肃临洮人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任公司财务总监。
杨宗峰，男，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，大学本科学历，兰州大学工商管理硕士（在读）。曾任公司总裁办公室主任科员，董事会办公室、总裁办公室副主任，法律事务部副部长等职务。现任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室主任，法律事务部部长。
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-037
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年11月18日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6名，实到6名。会议由监事会主席杨国爱先生主持。
会议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举杨国爱为公司第七届监事会主席。任期至本届监事会届满止。个人简历附后。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
监事会
二O一四年十一月十八日
个人简历：
杨国爱，男，汉族，1955年10月出生，甘肃定西人，大学学历。历任临洮县委书记，平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、平凉市委副书记，甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等职。现任甘肃省国有企业监事会主席（正厅级），甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。