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    江苏亚星锚链股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会决议公告
    2014-11-19       来源:上海证券报      

      证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2014-041

      江苏亚星锚链股份有限公司

      2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决或修改提案

    ● 本次会议召开前无补充提案

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的时间和地点

    江苏亚星锚链股份有限公司2014年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年11月18日上午10:00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开,网络投票时间为2014年11月18日上午9:30-11:30及下午1:00-3:00。本次会议由公司董事会召集,陶安祥董事长主持。

    (二)出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数(人)38
    所持有表决权的股份总数(股)240588657
    占公司有表决权股份总数的比例(%)51.41
    其中现场会议: 
    出席现场会议股东和股东代理人人数(人)27
    所持有表决权的股份总数(股)240087196
    占公司有表决权股份总数的比例(%)51.30
    其中网络投票: 
    通过网络投票出席会议的股东人数11
    所持有表决权的股份总数(股)501461
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.11
    其中中小投资者(单独或者合计持有公司股份低于5%的股东): 
    参加投票的中小股东及股东代理人(人)36
    所持有表决权的股份总数(股)75893063
    占公司有表决权股份总数的比例(%)16.22

    (三)会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (四)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,表决结果如下:

    股东类别同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过
    现场及网络全部参会股东投票表决结果24018465699.834015010.1725000.00通过
    其中:中小股东(单独 是或合计持股比例低于5%)投票表决结果7548906299.474015010.5325000.00

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京金诚同达(上海)律师事务所徐坚、龚胜利律师见证,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议;

    2、法律意见书。

    江苏亚星锚链股份有限公司

    2014年11月19日