证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-039

长江投资实业股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议时间：2014年11月18日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2014年11月18日（星期二）9:30—11:30 和13:00—15:00

3、现场会议召开地址：上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	134,781,838
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.8458%
其中：出席现场会议的股东人数（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	134,760,633
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.8389
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	21,205
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0069%

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人（任建标独立董事、郭建独立董事因公务未能现场参会，均委托赵春光独立董事）；公司在任监事5人，出席3人（舒锋、熊红斌监事因公务未能现场参会）；董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	证券类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案	全体股东	134,766,533	99.9886	5,500	0.0041	9,805	0.0073	是
2	关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案	全体股东	134,766,533	99.9886	5,500	0.0041	9,805	0.0073	是
		中小股东	6,725	30.5266	5,500	24.9660	9,805	44.5074

有关上述议案的详细内容请参见公司2014年11月8日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市万联律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

长江投资公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年11月19日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—040

长江投资关于联合发起设立

“上海长江联合金属交易中心”的意向公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司六届九次董事会议于2014年11月18日（星期二）下午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,会议专项审议并通过了《长江投资公司关于拟发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》。

会议同意公司作为主要发起人筹备设立“上海长江联合金属交易中心有限公司”（暂定名，以工商核准为准，以下简称：“金属交易中心”）。金属交易中心预计注册资本为5000万元，长江投资（含控股子公司）作为主要发起股东，持股比例不低于40% 。

金属交易中心的成立是为充分发挥长江投资现有的物流、仓储、矿业资源优势，联合其他战略合作方，为金属市场提供交易、信息、质检、仓储、运输、保险、结算等第三方服务，为金属的生产、贸易、消费和投资等环节提供公开、公信的市场交易平台。金属交易中心的成立，将进一步强化长江投资在智慧流通领域的行业优势，并给公司带来新的盈利增长点。

以上投资仅为投资意向，目前设立金属交易中心的具体合作方案等暂未确定，公司董事会授权公司经营管理层推进相关筹备工作。公司将根据该投资项目进展情况及时履行相关的决策程序并公告。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年11月19日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—041

长江投资实业股份有限公司

关于全资子公司上海仪电科技有限公司

公开挂牌转让部分房地产的进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司全资子公司上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，转让位于上海嘉定南翔镇的部分房地产。成交金额为：人民币11051.91万元。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司于2014年10月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《长江投资实业股份有限公司关于全资子公司上海仪电科技有限公司公开挂牌转让部分房地产的公告》，公司全资子公司上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技”）为盘活存量资产，提高资金使用效率，实现合理投资回报，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以不低于评估价值标准，转让位于上海嘉定南翔镇的部分房地产（以下简称“南翔厂房项目”）。南翔厂房项目包括无形资产-土地使用权和在建工程，土地使用权面积47108.10平方米，在建工程为工业厂房建造工程，总建筑面积74854.27平方米，已完成投资占总造价25.78%，评估价值为人民币11051.91万元。

经上海联合产权交易所《受让资格确认意见函》确认：上海仪电科技有限公司公开发布的上海仪电科技有限公司在建工程项目（南翔镇惠平路嘉前路口的在建工程及其相应土地使用权）的转让信息，截止公告期满，征集到1个意向受让方，具体名称为：上海沪翔投资有限公司，经审核，该公司符合受让资格条件。

上述受让方上海沪翔投资有限公司（以下简称“沪翔投资”）与公司不存在关联关系，公司与上述受让方的交易不构成关联交易。沪翔投资以人民币11051.91万元受让南翔厂房项目。

二、交易各方当事人

（一）项目资产出售方

仪电科技为本公司全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：上海仪电科技有限公司；

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）；

注册地址：上海市闵行区光华路888号；

法定代表人：孙海红；

注册资本：5000万元；

主营业务：仪表、电子技术领域内的技术咨询、开发，转让、服务，生产自身开发的产品，五金交电，电子产品，仪表，机电产品，金属材料，化工原料（不含危险品），建筑智能化系统集成，物业管理，自有房屋租赁，机电设备维修（除专控）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

截至2013年12月31日仪电科技主要财务数据（经审计）：总资产8855.80万元，净资产6050.98万元，营业收入1319.40万元，净利润133.98万元。

（二）交易对方

上海沪翔投资有限公司基本情况如下：

公司名称：上海沪翔投资有限公司；

企业类型：有限责任公司（国内合资）；

注册地址：上海市嘉定区嘉前路688弄6号3025室；

法定代表人：张建明；

注册资本：人民币壹亿元；

主营业务：实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），物业管理，绿化工程，建筑工程，市政工程，建筑装饰工程，工程项目服务，城市规划设计，工业自动化设备、电子产品、五金交电的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

截至2013年12月31日沪翔投资主要财务数据（经审计）：总资产10000万元，净资产10000万元，营业收入0万元，净利润0万元。

沪翔投资实际控制人为上海嘉翔工业开发有限公司，持有沪翔投资55%股权。其法定代表人为：张建明，注册资本为：人民币5816万元。截至2013年12月31日该公司主要财务数据（经审计）：总资产81767万元，净资产1596万元，营业收入736万元，净利润-88万元。

三、交易标的基本情况

交易标的及其评估情况详见本公司于2014年10月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《长江投资实业股份有限公司关于全资子公司上海仪电科技有限公司公开挂牌转让部分房地产的公告》。

四、交易履行情况

近日，仪电科技与沪翔投资签订了《上海市产权交易合同》，沪翔投资按照一次性付款方式支付价款，交易价款为人民币11051.91万元。仪电科技将与沪翔投资共同配合，于合同生效后在约定时间内办理权证变更手续并且完成标的房屋的现状交接，并积极配合办理产权交易标的的权证变更登记手续。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易将有利于公司盘活存量资产，提高资金使用效率，并实现合理投资回报。交易回收资金将用于归还项目借款、补充流动资金支持公司重点投资领域发展。

本次交易公司预计可产生净利润约500万元（具体以财务审计结果为准）。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年11月19日