股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2014--047

  浙江海越股份有限公司

  2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无新议案提交表决，无否决或修改议案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2014 年 11月18日下午1:30

（2）网络投票时间：2014年11月18日 上午9：30-11：30

下午13：00-15：00

3、会议地点：诸暨市西施大街59号本公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数（名）	26
所持有表决权的股份总数（股）	102,960,145
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.67
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（名）	12
所持有表决权的股份总数（股）	308,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长姚汉军先生主持。公司部分董事、监事和高管出席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所律师进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修改<公司章程>的议案》	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
3	《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
4	《关于修改<公司关联交易制度>的议案》	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
5	《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
6	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01	选举马乐其先生为公司第七届董事会独立董事	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是

6.02	选举郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是
6.03	选举胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事	102,664,545	99.71	293,600	0.29	2,000	0.00	是

其中:持股5%以下中小投资者(25名)表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%） （%）	反对 票数		反对比例（%）		弃权 票数		弃权比例（%）
1	《关于修改<公司章程>的议案》	17,315,807	98.32	293,600		1.67		2,000		0.01
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	17,315,807	98.32	293,600		1.67		2,000		0.01
3	《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》	17,315,807	98.32	293,600		1.67		2,000		0.01
4	《关于修改<公司关联交易制度>的议案》	17,315,807	98.32	293,600		1.67		2,000		0.01
5	《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》	17,315,807	98.32	293,600		1.67		2,000		0.01
6	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01	选举马乐其先生为公司第七届董事会独立董事	17,315,807	98.32		293,600		1.67		2,000		0.01
6.02	选举郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事	17,315,807	98.32		293,600		1.67		2,000		0.01
6.03	选举胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事	17,315,807	98.32		293,600		1.67		2,000		0.01

三、本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书

律师认为，公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2014年11月18日