证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-086

  浙江永强集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  日前，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事孙笑侠先生提交的辞职报告。

  参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，孙笑侠先生因此申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

  孙笑侠先生确认，其与公司董事会并无任何意见不合，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。同时，对公司董事会、董事会秘书及公司管理层在其任职期间给予其工作的充分支持和配合表示衷心感谢！

  由于独立董事会孙笑侠先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，孙笑侠先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，孙笑侠先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对孙笑侠先生任职期间为公司及公司董事会工作作出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一四年十一月十九日