第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—042
长春欧亚集团股份有限公司
第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2014年11月17日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第七届董事会2014年第四次临时会议的通知。并于2014年11月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
为满足日常经营周转的需要，本公司控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款6,000万元人民币。本公司同意：为控股子公司通化欧亚6,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对被担保人通化欧亚的经营业务和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。通化欧亚资产质量良好，经营状况稳定，发展能力较强，具有较强偿债能力，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为通化欧亚6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
详见2014年11月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-043号。
二、 审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》
为使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司发展，董事会同意：对全资子公司长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司（以下简称通化置业）、长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司（以下简称辽源置业）分别增加注册资本。
通化置业注册资本为1,000万元人民币。决定增加通化置业注册资本19,000万元人民币。增资后，通化置业注册资本由1,000万元人民币增加到20,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
详见2014年11月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-044号。
辽源置业注册资本为5,000万元人民币。决定增加辽源置业注册资本10,000万元人民币。增资后，辽源置业注册资本由5,000万元人民币增加到15,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2014—043
长春欧亚集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：本次为控股子公司提供的担保金额为6,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为6,000万元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足日常经营周转的需要，本公司控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款6,000万元人民币。本公司同意：为控股子公司通化欧亚6,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
上述担保事项不需股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
公司住所地：通化市东昌区江沿路888号
法定代表人：周伟
经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品、劳保用品、服装鞋帽、家用电器、金银饰品、照像器材、电脑及配件、通讯器材经销；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；信息咨询、场地租赁、房屋租赁，物业管理，广告设计、制作、发布，商场管理等。
截止2013年12月31日，通化欧亚资产总额42,116.39万元，负债总额30,422.34万元，全部为流动负债，无银行贷款，资产负债率72.24%，所有者权益11,694.05万元。2013年,实现营业收入36,540.32 万元，实现净利润1,398.28万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2014年9月30日，通化欧亚资产总额 42,546.33万元，负债总额 19,052.34万元，全部为流动负债，无银行贷款，资产负债率 44.78%，所有者权益23,493.99万元。 2014年1-9月实现营业收入35,194.40万元，实现净利润1,799.95万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人通化欧亚系本公司控股子公司，注册资本：18,547.01 万元。其中：本公司出资10,000万元，占注册资本的53.92%；银华财富资本管理（北京）有限公司出资8,547.01万元，占注册资本的46.08%。
三、董事会意见
2014年11月20日本公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第四次临时会议，会议审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。为满足日常经营周转的需要，公司控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司，向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款6,000万元人民币。公司为其6,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对被担保人通化欧亚的经营业务和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。通化欧亚资产质量良好，经营状况稳定，发展能力较强，具有较强偿债能力，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为通化欧亚6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为11,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的8.19%。本次担保后，公司对子公司的担保合计为17,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的12.66%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保。
五、上网公告附件
通化欧亚2014年第三季度财务报表
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—044
长春欧亚集团股份有限公司关于对全资子公司
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司
投资金额：19,000万元
特别风险提示：该公司主要经营房地产开发销售及百货零售业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司（以下简称通化置业），主要经营房地产开发销售及百货零售业务。根据通化置业目前的经营和未来发展情况，本公司拟以货币资金对通化置业增资19,000万元。
（二）董事会审议情况
2014年11月20日本公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对通化置业增加注册资本19,000万元。
本次投资不需公司股东大会批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。
三、投资标的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司。
注册地址：梅河口市人民大街1888号。
法定代表人：刘军。
注册资本：1,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
公司类型：有限责任公司（法人独资）。
经营范围：房地产开发；建筑材料、室内装修材料、百货、五金交电、服装鞋帽、家用电器、电子产品、信息咨询，场地租赁；摊位出租，房屋租赁，平面广告设计制作，首饰加工，家用电器回收；儿童乐园；电子游戏；物业管理（凭资质经营）等。
（二）主要财务指标
截止2013年12月31日，通化置业资产总额 43,612.99万元，负债总额38,508.22万元，所有者权益5,104.77万元。2013年,实现营业收入27,387.98万元，实现净利润3,937.03万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止2014年9月末，通化置业资产总额37,940.96万元，负债总额 35,953.32万元，所有者权益1,987.64万元，实现营业收入11,482.27万元，实现净利润426.20万元（未经审计）。
（三）增资后的注册资本
增资后，通化置业注册资本由1,000万元人民币增加到20,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
四、对外投资对公司的影响
通化置业成立后，靠良好的企业品质、优质的产品质量和全方位的服务赢得了当地居民的口碑，市场竞争优势明显。通过对通化置业总体情况的分析，结合对当地商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等因素的总体把握，董事会认为通化置业具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对通化置业未来的运营和发展产生积极的影响。
五、对外投资的风险分析
（一）投资标的风险
通化置业主要经营房地产开发销售及百货零售业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化、住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将以欧亚品牌为支撑点，继续在经营模式、业态组合、经营品质、聚客能力等方面进行创新，继续推进先进的管理理念和现代营销方式，全方位彰显通化置业的模式优势、功能优势和竞争优势，打造其良好的经营形象、市场形象和企业品质，将通化置业打造成一流的企业，取信与民，赢得市场。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日