证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢编号：临2014－033

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年11月20日以通讯方式召开，会议于同年11月12日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到16名董事，实际参加表决15名董事，周建平未能出席会议，授权徐德祥代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过了《关于解聘和聘任公司副总经理的议案》。

  因工作需要，同意赵振江、张力先生辞去公司副总经理职务的请求。

  经公司总经理提名，聘任李茂党为公司副总经理（简历附后）；

  公司独立董事发表意见认为，本次提名的公司高管人员候选人符

  合《公司法》、《公司章程》有关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任，本次会议推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。

  表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月21日

  附：公司副总经理简历

  李茂党先生，1975年10月生人，中共党员，本溪冶金高等专科学校毕业， 1997年8月参加工作，曾任东北特钢集团销售总公司华东销售公司经理、华北销售公司经理、抚顺特钢股份有限公司采购部部长、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理兼销售公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。