股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-056

  江苏红豆实业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

现场会议时间：2014年11月21日13：30

地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

网络投票时间：2014年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	142
所持有表决权的股份总数（股）	316413917
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.46
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	131
所持有表决权的股份总数（股）	28323737
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.05

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人，公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意比例（%）	反对 股数	反对比例（%）	弃权 股数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	315272488	99.64	1101229	0.35	40200	0.01	通过
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的类型和面值	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.2	发行方式	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.4	发行对象及认购方式	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.5	发行数量	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.6	限售期	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.7	上市地点	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.8	募集资金投向	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.9	未分配利润的安排	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
2.10	发行决议有效期	29643172	96.24	1108129	3.60	49900	0.16	通过
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100	0.21	通过
4	关于《江苏红豆实业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100	0.21	通过
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	315255288	99.63	1093529	0.35	65100	0.02	通过
6	关于公司与认购方签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100	0.21	通过
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100	0.21	通过
8	关于提请公司股东大会批准红豆集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100	0.21	通过
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	315262588	99.64	1093529	0.35	57800	0.01	通过

注：上述议案中除第5、8项议案为普通决议案外，其他议案均为特别决议事项。特别决议事项需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

关联方：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数277876341股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数6704071股、刘连红，所持表决权股份数500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、王晓军，所持表决权股份数100450股、周宏江，所持表决权股份数300000股，以上关联方就议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、和议案8回避表决。表决统计已扣除关联股东所持表决权。

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意比例（%）	反对 股数	反对比例（%）		弃权 股数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	37396147	97.04	1101229	2.86		40200	0.10	通过
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的类型和面值	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.2	发行方式	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.4	发行对象及认购方式	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.5	发行数量	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.6	限售期	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.7	上市地点	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.8	募集资金投向	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.9	未分配利润的安排	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
2.10	发行决议有效期	29643172	96.24	1108129	3.60	49900		0.16	通过
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100		0.21	通过
4	关于《江苏红豆实业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100		0.21	通过
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	37378947	96.99	1093529	2.84	65100		0.17	通过
6	关于公司与认购方签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100		0.21	通过
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100		0.21	通过
8	关于提请公司股东大会批准红豆集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	29642572	96.24	1093529	3.55	65100		0.21	通过
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	37386247	97.01	1093529	2.84	57800		0.15	通过

三、律师见证情况

公司2014年第五次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、胡罗曼女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年第五次临时股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2014年11月21日