证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－043

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于2014年11月17日召开了第二届董事会第二十一次会议，并与2014年11月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《蓝科高新关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：临2014-039）。对公司三届董事会董事候选人简历未做披露，现针对上述公告中三届董事会董事候选人简历补充披露如下：

上述补充公告内容外，公司第二届董事会第二十一次会议决议公告其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

附件：推荐蓝科高新第三届董事会董事候选人简历

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十一日

张延丰简历

张延丰：男，1960年8月出生，1983年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979年8月至1983年8月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983年9月至1993年3月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993年3月至1997年1月任兰石所经营处副处长、处长；1997年1月至1999年11月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999年11月至2005年4月任兰石所总工程师；2005年4月至2005年8月任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005年8月至2008年12月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011年12月5日至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。

陈永红简历

陈永红：男，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；2000年6月至2004年11月在中海石油化学有限公司计财部工作；2004年11月至2006年6月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；2006年7月至2009年9月任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009年10月至2012年7月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012年8月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

张晋简历

张 晋：女，1962年出生，1982年8月参加工作，1992年9月加入中国共产党，教授级高级工程师。1978年9月至1982年7月在甘肃工业大学工企自动化专业学习；1982年8月至1992年2月在兰州石油机械研究所基础技术部从事技术工作；1992年3月至1993年2月任兰州石油机械研究所工程项目室副主任；1993年2月至1995年11月任兰州石油机械研究所工程项目室主任；1995年11月至1999年11月任兰州石油机械研究所副所长；1999年11月至2005年4月任兰州石油机械研究所副所长、总经济师；2005年4月至2005年8月任中共兰州石油机械研究所委员会副书记(主持党的工作)、副所长、总经济师；2005年8月至2008年12月任中共兰州石油机械研究所委员会书记兼副所长。2008年12月6日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、书记。2011年12月5日至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

张春燕简历

张春燕：女，1963年3月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国重型机械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办一级业务员，中工国际工程股份有限公司战略规划部总经理，董事会办公室总经理。现任中工国际工程股份有限公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

郭伟华个人简历

郭伟华：男，1961年9月生，1984年3月加入中国共产党，1984年7月参加工作，1984年7月毕业于湖南大学给排水专业，大学本科、工学学士，教授级高级工程师。现任中国联合工程公司总经理、党委书记。

1984年7月至2001年10月先后任机械工业部第二设计研究院 助工、工程师、院长助理、副院长；2001年10月至2006年2月任中国联合工程公司董事、副总经理；2006年2月至2006年9月任中国联合工程公司董事长、总经理；2006年9月至2006年12月任中国联合工程公司董事长、总经理、党委书记；2006年12月至今任中国联合工程公司总经理、党委书记。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

解庆简历

解 庆：男，1969年5月出生，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，高级工程师。1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研究所副所长（其中，2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月5日至2014年2月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014年3月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。

张新志简历

张新志，男，回族，江苏邳州人，1944年5月出生于重庆，1967年，毕业于中国科学技术大学高分子化学专业。1967年7月参加工作，教授级高级工程师；1985年6月，加入中国共产党。

1962年至1967年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967年至1990年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990年至1992年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992年至1995年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995年至1999年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999年至2000年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000年至2004年任中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任；2004年至2006年任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2006年至2010年任中海石油化学股份有限公司独立董事、中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2010年至2012年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2012年至2013年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事，中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2013年至今任旭阳化工有限公司总工程师，丹化化工科技股份有限公司独立董事，中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师。

刘红宇简历

刘红宇，女，1963年5月出生于重庆，1985年7月，毕业于西南政法大学法律专业；1998年7月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专业，研究生；2003年3月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。1985年7月参加工作，经济师。

1981年9月至1985年7月在西南政法大学法律专业学习；1985年7月至1988年5月任四川省人民银行金融管理处干部；1988年5月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任；1904年4月至2011年1月任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师（期间：1996年9月至1998年7月在中国社会科学院研究生院经济法专业学习，研究生；2001年3月至2003年3月在北京大学光华管理学院EMBA学习，工商管理硕士）。

2011年1月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，中国机械设备工程股份有限公司独立董事。

刘俊彦简历

刘俊彦，男，1966年12月出生于吉林，1989年7月，毕业于中国人民大学土地管理专业；1993年4月，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生；2001年12月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士研究生。1993年5月参加工作，副教授；1987年5月，加入中国共产党。

1985年9月至1989年7月在中国人民大学土地管理专业学习；1989年7月至1993年4月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993年4月至2011年12月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授（期间：1998年9月至2001年12月在中国人民大学会计学专业学习，博士研究生）

2011年12月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授，中国重型机械研究院股份公司独立董事。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－044

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于

第二届监事会第十六次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于2014年11月17日召开了第二届监事会第十六次会议，并与2014年11月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《蓝科高新关于第二届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：临2014-040）。对三届监事会监事候选人简历未做披露，现针对上述公告中三届监事会监事候选人简历补充披露如下：

除上述补充公告内容外，公司第二届监事会第十六次会议决议公告其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

附件：推荐蓝科高新第三届监事会监事候选人简历

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月二十一日

刘桂伟简历

刘桂伟：女，1955年1月出生，1971年12月参加工作，1986年加入中国共产党，1983年2月，毕业于中国人民大学二分校统计专业，高级经济师。

1971年12月至1979年2月在北京北郊木材厂工作；1979年2月至1983年2月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983年2月至1987年2月任机械工业部石化通用局干部；1987年2月至1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988年3月至1990年11月任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长；1990年11月至991年12月任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理；1991年12月至1995年7月任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼综合部总经理；1995年7月至1999年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；1999年11月至2002年9月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理、纪委书记；2002年9月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006年11月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司专务；2010年1月至今，退休。

姜益民简历

姜益民：男，1957年11月出生。1979年毕业于浙江台州供销学校商业经济专业，1980年参加工作，1982年至1985年在职函授安徽财贸学院商业会计专业毕业（取得大专学历）。

1980年至1982年在浙江省畜产进出口公司财务部工作；1984年1994年任浙江省畜产进出口公司财务部经理；1995年至1996年任浙江省畜产进出口公司总经理助理；1997年1999年任浙江省畜产进出口公司副总经理；2000年至2001年任浙江省畜产进出口公司总经理；2001年至2007年任浙江新大集团有限公司后担任公司董事长兼总经理；2008年至今任浙江新大集团有限公司董事长。

2008年12月至2011年11月曾任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会监事。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－045

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2014年11月13日召开的职工代表大会审议通过，选举李旭杨先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年， 任职日期与股东大会选举产生的监事相同。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月二十一日

李旭杨简历

李旭杨：男，1963年10月出生，1984年8月参加工作。工程硕士，教授级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长，兰石所科技与计划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部长等职；2007年11月至2008年11月期间，挂职担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局体制处副处长。2008年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长，2011年10月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。2011年11月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会职工监事。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－046

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年11月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《蓝科高新2014年第一次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：临2014-042）。根据上海证券交易所网络投票的相关规定，现将《通知》中作如下两处更正：

一、会议审议事项

原文为：

1. 审议《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》；

现在更正为：

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

序号	审议议案
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01	董事候选人：张延丰
1.02	董事候选人：陈永红
1.03	董事候选人：张 晋
1.04	董事候选人：郭伟华
1.05	董事候选人：张春燕
1.06	董事候选人：解 庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.07	独立董事候选人：张新志
1.08	独立董事候选人：刘红宇
1.09	独立董事候选人：刘俊彦
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事
2.01	监事候选人：刘桂伟
2.02	监事候选人：姜益民

二、表决方法：

原文为：

序号	议案名称	委托价格
1	关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00
3	关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案	3.00

更正为：

表决序号	内容	申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00元
1.01	非独立董事候选人：张延丰	1.01元
1.02	非独立董事候选人：陈永红	1.02元
1.03	非独立董事候选人：张晋	1.03元
1.04	非独立董事候选人：郭伟华	1.04元
1.05	非独立董事候选人：张春燕	1.05元
1.06	非独立董事候选人：解庆	1.06元
1.07	独立董事候选人：张新志	1.07元
1.08	独立董事候选人：刘红宇	1.08元
1.09	独立董事候选人：刘俊彦	1.09元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00元
2.01	监事候选人：刘桂伟	2.01元
2.02	监事候选人：姜益民	2.02元
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3元
4	关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案	4元

除上述更正外，《蓝科高新2014年第一次临时股东大会会议通知的公告》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十一日

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年12月8日在上海召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事		同意票数（股）
1.01	董事候选人：张延丰
1.02	董事候选人：陈永红
1.03	董事候选人：张晋
1.04	董事候选人：郭伟华
1.05	董事候选人：张春燕
1.06	董事候选人：解庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事		同意票数（股）
1.07	独立董事候选人：张新志
1.08	独立董事候选人：刘红宇
1.09	独立董事候选人：刘俊彦
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事		同意票数（股）
2.01	监事候选人：刘桂伟
2.02	监事候选人：姜益民

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2014年 月 日至2014年第一次临时股东大会会议结束。

（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日