证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-48

中体产业集团股份有限公司

第六届董事会

2014年第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年11月21日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名权忠光先生为独立董事候选人的议案》，同意提名权忠光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

上述独立董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名顾洋先生为董事候选人的议案》，同意提名顾洋先生为公司第六届董事会董事候选人。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

上述董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名黄可应女士为董事候选人的议案》，同意提名黄可应女士为公司第六届董事会董事候选人。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

上述董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2014年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临2014-50）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十一日

附：独立董事、董事候选人的简历如下：

权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。

顾洋，男，1967年9月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。

黄可应，女，1963年6月出生，汉族，中共党员。毕业于中南财经大学会计系财务与会计专业，获学士学位。曾任国家体委计财司副主任科员、主任科员，国家体育总局经济司财务二处副处长、训练局财务处副处长，北京2008年奥运会申办委员会财务部财务处处长，国家体育总局财务中心审计处处长、结算一处处长、结算二处处长。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部主任。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-49

中体产业集团股份有限公司

第六届监事会

2014年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届监事会2014年第二次临时会议于2014年11月21日以通讯方式召开。出席会议监事应到4名，实到4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议以下决议：

一、审议通过《关于提名张文生先生为监事候选人的议案》，同意提名张文生先生为公司第六届监事会监事候选人。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

上述监事候选人简历请详见附件。

上述议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二○一四年十一月二十一日

附：监事候选人的简历如下：

张文生，男，1969年3月出生，汉族，中共党员。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-50

关于召开中体产业集团股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的通知公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年12月10日

●股权登记日：2014年12月4日

●是否提供网络投票：是

中体产业集团股份有限公司董事会定于2014年12月10日（星期三）召开公司2014年第三次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间：2014年12月10日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2014年12月10日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》	否
2	《关于选举顾洋先生为董事的议案》	否
3	《关于选举黄可应女士为董事的议案》	否
4	《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》	否
5	《关于选举张文生先生为监事的议案》	否

上述议案已经公司第六届董事会2014年第六次临时会议和第六届监事会2014年第二次临时会议审议通过。具体内容详见本公告日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象：

1、2014年12月4日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议的登记办法：

1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

2、登记时间：2014年12月8日上午9:00——下午5:00；

3、登记地点：公司董事会秘书处；

4、联系方式：

联系人：许宁宁

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市朝阳门外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十一日

附件：1、授权委托书格式

2、网络投票操作流程

附件1：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东帐户：

委托人持股数： 委托日期：

被委托人身份证号码： 被委托人签名：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》
2	《关于选举顾洋先生为董事的议案》
3	《关于选举黄可应女士为董事的议案》
4	《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》
5	《关于选举张文生先生为监事的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：5个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738158	中体投票	5	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	内容	申报 价格	同意	反对	弃权
1号	《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2号	《关于选举顾洋先生为董事的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3号	《关于选举黄可应女士为董事的议案》	3.00元	1股	2股	3股
4号	《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》	4.00元	1股	2股	3股
5号	《关于选举张文生先生为监事的议案》	5.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月4日A股收市后，持有中体产业A股（股票代码600158）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738158	买入	99.00元	1股

（二）股权登记日2014年12月4日A股收市后，持有中体产业A股（股票代码600158）的投资者拟对本次网络投票的提案1号投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738158	买入	1.00元	1股

（三）如中体产业A股投资者拟对本次网络投票的提案1号投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738158	买入	1.00元	2股

（四）如中体产业A股投资者拟对本次网络投票的提案1号投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738158	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。