证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-053

  哈尔滨空调股份有限公司

  2014年第七次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会会议全体董事出席。

  ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年第七次临时董事会会议通知于2014年11月14日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年11月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》

  同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币3亿元的综合授信，包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（含商票保贴、商票质押开银承、商票质押发放贷款）、国内信用证（含向下议付、押汇）、非融资性保函等，期限一年。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2014年11月22日