证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－034

  亿阳信通股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月21日收到公司独立董事叶晓峰先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的相关要求，叶晓峰先生申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的职务，辞职后叶晓峰先生将不再担任公司任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，叶晓峰先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此叶晓峰先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，叶晓峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  叶晓峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对叶晓峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2014年11月21日