证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-28

  海虹企业（控股）股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月21日收到公司独立董事王中华先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，王中华先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王中华先生不再担任公司其他职务。

  由于王中华先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王中华先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王中华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  王中华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王中华先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年十一月二十一日