证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-026

  上海机电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第十八次会议的会议于2014年11月21日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于2,922.66万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海亚华印刷机械有限公司（以下简称：上海亚华公司）60%股权。

  公司七届十六次董事会同意印包公司以不低于3,247.40万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海亚华公司60%股权（具体事宜详见2014年10月21日公司公告，公告编号：临2014-024）。现印包公司第一次挂牌转让上海亚华公司60%股权的挂牌周期结束，无人摘牌。本次董事会同意印包公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从3,247.40万元下浮至2,922.66万元，进行第二次挂牌转让上海亚华公司60%股权。

  本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十二日