第五届董事会
第二十六次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-067
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年11月21日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一) 审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》
表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币6亿元，用于补充流动资金，期限1年；授权公司管理层办理具体融资事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
为保障融资事项顺利实施，同意就申请融资事项由公司为子公司(含子公司的子公司)提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币6亿元，期限1年。
公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2014年12月8日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，会议召开的具体事项详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-068
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保及子公司之间
互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：人民币60,000万元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、 担保情况概述
因生产经营规模扩大及业务发展需要，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币6亿元，期限1年；上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币6亿元，期限1年。
2014年11月21日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议以7票赞成（占有效表决权的100%），反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
二、担保人、被担保人基本情况
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：赵美光
注册资本：566,604,602元
企业类型：股份有限公司
经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。
截止2013年12月31日，母公司总资产为1,594,699,097.29元，总负债33,243,958.22元，净资产1,561,455,139.07元。
（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：成振龙
注册资本：7,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2013年12月31日，赤峰吉隆矿业有限责任公司总资产为116,183.02万元，总负债57,660.06万元，净资产58,522.99万元。
2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：王宏
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2013年12月31日，赤峰华泰矿业有限责任公司总资产为152,500,340.45元，总负债29,706,682.91元，净资产122,793,657.54元。
3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：高波
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2013年12月31日，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(按评估值)总资产为99,553.16万元，总负债42,751.60万元，净资产56,801.56万元。
（三）担保人、被担保人与上市公司的关系
赤峰吉隆矿业有限责任公司为公司全资子公司；赤峰华泰矿业有限责任公司、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司为赤峰吉隆矿业有限责任公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司或子公司尚未就融资事项签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%；子公司之间的担保总额为4,400万元，占公司最近一期经审计净资产的7.37%；本次拟由公司为子公司提供担保及子公司互相提供担保总额不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产100.50%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-069
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月8日
●股权登记日：2014年12月1日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间、地点
1.现场会议于2014年12月8日下午2:30召开。
2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
3.现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
（一）审议议案
| 序号 | 议案名称 | 是否特别决议事项 |
| 1. | 关于向金融机构申请流动资金贷款的议案 | 否 |
| 2. | 关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案 | 否 |
| 3. | 关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案 | 是 |
三、会议出席对象
(一) 2014年12月1日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一) 现场投票
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部
登记时间：2014年12月2日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
(二) 网络投票
证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程（附件2），直接通过上海证券交易所交易系统申报表决。
五、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十二日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2014年12月8日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 关于向金融机构申请流动资金贷款的议案 | |||
| 2. | 关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案 | |||
| 3. | 关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署《关于利润补偿的补充协议书》的议案 |
备注：1.上述各议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.如委托人未作投票具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月8日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738988 | 赤金投票 | 3个 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的所有3项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1. | 关于向金融机构申请流动资金贷款的议案 | 1.00 |
| 2. | 关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案 | 2.00 |
| 3. | 关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月1日A股收市后，持有本公司A 股（股票代码600988）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738988 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738988 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738988 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738988 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。