股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号： 2014—037

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决议案的情况；

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开时间：2014年11月24日

网络投票时间：2014年11月24日9:30-11:30时、13:00-15:00时，通过上海证券交易所交易系统进行。

现场会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

（二）出席会议的股东和授权代表（包括网络和非网络方式）共计18人，所持有表决权的股份总数为92,625,174股，占公司有表决权股份总数的57.89%。具体统计数据如下：

出席现场会议的股东和授权代表人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	82,981,467
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.86
通过网络投票出席会议的股东人数	16人
所持有表决权的股份总数（股）	9,643,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.03

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，其中董事余兵先生因公出差不能亲自参会；公司在任监事2人，出席2人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举公司第五届监事会监事的议案	92,625,174股	100%	0	0	0	0	是
2	关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案	92,625,174股	100%	0	0	0	0	是
3	关于拟对外转让所持银科担保股权的议案	92,625,174股	100%	0	0	0	0	是

上述议案均获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

其中：根据相关规定，就本次股东大会审议的议案2、议案3对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东表决单独计票，单独计票结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2	关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案	9,995,130股	100%	0	0	0	0
3	关于拟对外转让所持银科担保股权的议案	9,995,130股	100%	0	0	0	0

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

（二）见证律师姓名：程源伟、王应

（三）结论性意见：重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月二十四日

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—038

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第五届十一次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年11月24日在公司11楼会议室召开了第五届十一次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据工作需要，同意选举董建忠先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。（董建忠个人简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二○一四年十一月二十四日

附：董建忠先生个人简历

董建忠 男，生于1973年9月，籍贯重庆武隆，研究生，高级经济师，中共党员。

1999年6月至2003年11月，任重庆市电力工业局武隆供电局副局长、武隆电力（集团）有限责任公司副总经理；2003年11月至2006年1月，任武隆供电公司党委委员、副总经理；2006年1月至2010年1月，先后任城口供电公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理；2010年1月至2012年12月，任大足供电公司董事长、党委书记；2012年12月至2013年5月，任万州供电局党委书记、副局长；2013年5月至2014年3月，任国网重庆万州供电公司党委书记、副总经理；2014年3月至今，任国网重庆市电力公司审计部主任；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事、监事会主席。