证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-068

  中国神华能源股份有限公司

  非执行董事辞任公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于2014年11月21日收到乌若思先生递交的书面辞呈。因个人原因，乌若思先生向董事会请求辞去非执行董事职务，其董事会薪酬委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。

  乌若思先生确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。董事会及乌若思先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2014年11月24日

  证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-069

  中国神华能源股份有限公司

  关于神华海外公司与印尼ADARO POWER公司签署煤电

  联营项目《合作谅解备忘录》的公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  于2014年11月21日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中国神华海外开发投资有限公司（“神华海外公司”）与PT ADARO POWER（“ADARO POWER”）及PT BHAKTI ENERGI PERSADA（“BEP”）签署了一份不具有法律约束力的合作谅解备忘录（“合作谅解备忘录”）。

  根据该合作谅解备忘录，神华海外公司有意与ADARO POWER成立一个合资公司（“合资公司”）以共同开发、融资、建设及运营一个位于印尼东加里曼丹的2×300兆瓦的坑口燃煤电厂及相关输电设施（“电力项目”）。预计神华海外公司与ADARO POWER将分别在合资公司中持有51%与49%的股权。

  根据该合作谅解备忘录，在尽职调查和评估结果符合要求的基础上，神华海外公司有意收购BEP一个或多个下属公司的少数股权，以开发煤矿向电力项目提供燃料（“煤矿项目”）。

  从目前项目情况判断，如该合作谅解备忘录项下拟进行的交易达成，该交易不构成本公司在上市规则下的应当披露的交易，也不构成关联交易。本次披露为主动自愿披露。

  该合作谅解备忘录不具有法律约束力，因此该合作谅解备忘录项下拟进行的交易的达成将取决于双方的继续谈判及签署具有法律约束力的协议。本项目仍处于初步的阶段，本公司提醒投资者不恰当信赖该等信息可能导致投资风险。

  神华海外公司是一家设立于香港的有限公司，为本公司专注于海外发展的全资子公司。

  ADARO POWER是一家设立于印度尼西亚的公司，其母公司PT Adaro Energy Tbk的股份于印尼证券交易所上市。

  BEP是一家设立于印度尼西亚的公司，是ADARO POWER的附属公司。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2014年11月24日