证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-048

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届三十三次董事会于2014年11月14日发出召开董事会的书面通知，并于2014年11月25日以通讯方式召开。董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长黄国平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  会议一致同意并作出如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任严少云先生为公司董事会秘书，副董事长、总裁沈荣先生不再代行董事会秘书职责。

  独立董事对上述议案的独立意见详见附件。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十七日

  附件：

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

  关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  （二〇一四年十一月二十五日）

  公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：

  对于公司董事长推荐严少云先生为公司董事会秘书候选人，我们对其简历和任职资格作了充分审核，认为严少云先生具备担任公司董事会秘书的资格和任职条件，提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及公司章程的有关规定，同意聘任严少云先生为公司董事会秘书。

  独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

  证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-049

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  关于提前归还控股股东借款的

  公 告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月27日召开的公司第七届董事会第二十次会议作出决议，公司及公司的控股子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）分别向公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称集团公司）借款人民币2.3亿元和3.1亿元，借款期限为三年，利率不高于同期银行贷款基准利率，且公司和联发公司对该借款不作相应的抵押或担保。

  公司及联发公司于2013年9月5日分别向集团公司借款2.3亿元和3.1亿元，借款期限为2013年9月5日至2016年9月4日，借款利率为5.6721%，且上述两笔借款均未设任何抵押或担保。

  为控制借款规模、降低财务费用，公司于2014年11月25日提前归还集团公司2.3亿元借款，并于次日按年利率5.6721%结清利息，该笔借款全部利息合计15,940,932元。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十七日