股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-066号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事潘乃仓先生提交的书面辞呈， 根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，潘乃仓先生辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

  鉴于潘乃仓先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，潘乃仓先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

  公司对潘乃仓先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

  特此公告。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

  二O一四年十一月二十六日