证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-076

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年11月27日在公司办公楼213会议室以现场会议形式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议已于2014年11月21日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意启动向新筑投资转让新筑通工股权工作的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。

内容详见公司于2014年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟转让全资子公司股权的提示性公告》（公告编号：2014-077）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2014年11月27日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-077

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于拟转让全资子公司

股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意启动向新筑投资转让新筑通工股权工作的议案》。基于公司战略规划及经营需要，公司拟向控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）转让四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次拟向新筑投资转让新筑通工股权事项将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在审议本次关联交易时，公司关联董事均回避表决。本次交易作价拟以2014年12月31日为基准日的评估价格为基础，经交易双方协商确定。交易方案尚需公司董事会审议通过并提交股东大会批准后方可实施。

二、关联方基本情况

1、新筑投资基本情况

新筑投资成立于1996年9月16日，公司注册资本6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区A区希望路857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口

2、新筑投资近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元

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3、关联关系的说明

新筑投资系公司控股股东，新筑通工系公司全资子公司，股权关系如下：

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三、关联交易标的基本情况

1、新筑通工系经雅安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称雅安国资委）《关于对四川雅安通工汽车厂资产评估项目予以核准的函》（雅国资委函［2012］43号）批准，由四川雅安通工汽车厂重组改制成立的有限责任公司，新筑通工于2012年7月20日取得由四川省雅安市工商行政管理局核发的注册号为513100000010844的《企业法人营业执照》，法定代表人：黄克明，注册地为四川雅安工业园区，注册资本：5000万元，系成都市新筑混凝土机械设备有限公司的全资子公司，系本公司的全资二级子公司。

2、新筑通工近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元

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四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易作价拟以2014年12月31日为基准日的评估价格为基础，经交易双方协商确定。

五、关联交易的目的以及对公司的影响情况

目前公司的发展战略专注于现代有轨电车产业等高端产业，为集中公司有效资源专注发展轨道交通产业，公司对现有产业进行充分梳理，审慎论证，决定对公司现有产业进行调整。

受宏观经济形势影响，新筑通工所在的特种车辆产业，处于低迷期，产品利润率低，销售规模较难突破。且新筑投资有意愿承接新筑通工全部股权。因此，公司董事会同意启动向新筑投资转让新筑通工股权的相关工作。

上述关联交易预计在2014年度内不能完成，对公司本年度经营业绩无影响。

六、年初至2014年9月30日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，公司年初至2014年9月30日向新筑投资控股子公司销售商品金额共计2.09万元。

七、其他

公司将根据事项进展及时披露该交易的后续进展情况，请投资者关注。

八、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十七日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-078

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于控股股东拟减持公司

股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日收到控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，新筑投资拟以大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：

一、持股情况

截至本公告日，新筑投资为公司控股股东，持有公司股份22,925.2305万股，占公司总股本的35.52%。新筑投资累计质押其持有的公司股份22,884.4305万股，占总股本的35.46%，剩余40.80万股为无限售条件流通股。

二、 拟减持计划

1、减持股东：新筑投资集团有限公司

2、减持原因：收购资产、对外投资等需要

3、减持期间：自2014年12月3日起未来六个月内

4、拟减持比例：预计所减持股份为5,500万股，占公司总股本的8.52%。

5、减持方式：以大宗交易方式

三、其他事项

1、新筑投资曾作出的股份锁定承诺如下：

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新筑投资严格履行股份锁定承诺，本次计划减持股份不存在违反上述股份锁定承诺的情况。

2、本次减持完成后，新筑投资仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

3、控股股东新筑投资不存在非经营性占用公司资金的情形。

4、公司将督促新筑投资按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2014年11月27日

项目	2014年9月30日(2014年1-9月)未经审计	2013年12月31日（2013年度）经审计
资产总额	655,708.74	633,571.49
负债总额	402,855.43	437,637.04
净资产	252,853.32	195,934.45
营业收入	112,885.54	187,971.65
净利润	1,376.65	362.80

项目	2014年9月30日(2014年1-9月)未经审计	2013年12月31日（2013年度）经审计
资产总额	38,975.73	31,463.18
负债总额	34,607.81	26,275.10
净资产	4,367.91	5,188.07
营业收入	7,972.13	18,138.86
净利润	-820.16	36.53

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	新筑投资	自公司股票上市之日（即2010年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；	2010年09月21日	三十六个月	履行完毕
		自新筑股份2013年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年7月21日）起三十六个月内不转让所认购的1,416.4305万股新股	2014年07月09日	三十六个月	严格履行