证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-034

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年11月27日上午9：00 时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人简历见附件）。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对以下股东推荐的董事候选人进行了逐一审议，每位候选人都获得了七票同意，同意提交公司股东大会审议：

1、同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的熊续强先生、张明海先生为第五届董事会非独立董事候选人；李有星先生、范荣先生为第五届董事会独立董事候选人；

2、同意宁波司麦司电子科技有限公司及郑康定先生推荐的郑康定先生为第五届董事会非独立董事候选人；袁桐女士为第五届董事会独立董事候选人；

3、同意华润深国投信托有限公司推荐的严鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人；杨旺翔先生为第五届董事会独立董事候选人。

4、同意钱旭利女士及其一致行动人推荐的王孟云先生为第五届董事会非独立董事候选人。

根据公司章程及相关制度和上届董事会构成情况，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司股东大会将实行累积投票制进行差额选举，选举产生非独立董事4名、独立董事3名组成新一届董事会，任期三年。

公司董事会不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，无异议的方可提交股东大会审议。

公司独立董事经对公司提交的第五届董事候选人的个人履历与相关资料进行审核后认为：公司第五届董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人提交公司股东大会选举。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴拟由6万元/年(含税) 调整为8万元/年（含税）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司拟定的调整独立董事津贴的议案，是参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司股东大会议事规则》（2014年修订），本议案需提交2014年度第一次临时股东大会审议。

《公司股东大会议事规则》（2014年修订）刊登于《巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（四）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

决定于2014年12月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，审议董、监事会提交的议案。

《2014年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十八日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

熊续强先生， 1956年生，硕士研究生，高级经济师，中国香港居民，不拥有其他国家或地区的居留权。曾任宁波市委办公室秘书，宁波市乡镇企业局副局长，宁波罐头食品厂厂长。现任银亿投资控股集团有限公司董事长，银亿集团有限公司董事长、总裁，同时兼任银亿房地产股份有限公司、宁波舜龙电业有限公司、宁波银亿投资集团有限公司、宁波银亿物产集团有限公司、宁波保税区银亿金属材料有限公司董事长。另外还担任宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联副主席，宁波市商会副会长等职。

熊续强先生为本公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司之实际控制人，宁波普利赛思电子有限公司持有本公司19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明海先生，1965年生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波市会计专家库成员，中国国籍，无境外永久居留权。现任银亿集团有限公司董事、副总裁，宁波银亿控股有限公司董事长，银亿房地产股份有限公司副董事长，宁波普利赛思电子有限公司执行董事。

除此之外,张明海先生与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑康定先生， 1948年生，高中学历，高级经济师,中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无线电厂厂长；宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司董事长、总经理；宁波康强电子有限公司董事长、总经理。现任宁波康强电子股份有限公司董事长、总经理。郑康定先生是全国半导体行业电子元器件细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经验，还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测产业链联盟副理事长等职务。

郑康定先生直接持有公司2.76%的股份，并通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司2.90%股份。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严鹏先生，1979年生，汉族，硕士研究生学历，2006年至2011年任长江证券研究员，2011年3月至今任上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。

严鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王孟云先生,1966年生,无境外永久居留权,王孟云先生自2006年起至今在宁波安百利印刷有限公司工作,目前任投资顾问职务。

王孟云先生与公司控股股东、实际控制人和其它持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人：

李有星先生，1962年生，中共党员，博士，浙江大学法学院教授、博士生导师, 中国国籍，无境外永久居留权。香港大学亚洲国际金融法研究院访问学者，浙江大学法学院教授、法律系副主任，浙江大学公司上市与并购研究室主任，长期从事金融法律、证券资本市场法律的教学研究和实务处理。现任万好万家、杭萧钢构、海翔药业之独立董事。

李有星先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范荣先生， 1963年生，中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业；中国注册会计师 、注册税务师、经济师 、企业法律顾问；中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州天河会计师事务所（具证券资格）部门主任、所长助理；广州天诚会计师事务所（具证券资格）所长、主任会计师；深圳大华天诚会计师事务所（具证券资格）执行合伙人；广东大华德律会计师事务所（具证券资格）合伙人；立信大华会计师事务所（具证券资格）董事、合伙人；大陆B上市公司独立董事。2010年10月至今任大华会计师事务所（具证券资格）合伙人；现任广州建筑股份有限公司、广东超讯通信技术有限公司独立董事。

范荣先生在国企股份制改造上市、上市公司审计、公司重组与债务重组、内部控制制度设计与执行等方面具有十几年的专业服务经验，熟知证劵相关法律法规。

范荣先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁桐女士， 1941年生，毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师,中国国籍，无境外永久居留权。历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；现任中国电子材料行业协会副理事长兼常务副秘书长；现任水晶光电、晶盛机电独立董事。

袁桐女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨旺翔先生， 1968年生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2014年10月起至今担任哈工大首创科技股份有限公司（工大首创，600857）独立董事 。

杨旺翔先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部的处罚的证券交易所惩戒。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-035

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2014 年11月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年11月27日上午11：00 时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历见附件）。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对以下股东推荐的监事候选人进行了逐一审议，每位候选人都获得了三票同意，同意提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决：

1、同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的邹朝辉先生为公司第五届监事会监董事候选人；

2、同意任奇峰及其一致行动人推荐的周国华先生为公司第五届监事会监事候选人。

第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位股东监事候选人经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

   二○一四年十一月二十八日

监事候选人简历

邹朝辉先生： 1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经理、高级经理、高级总监。现任银亿股份副总裁，宁波普利赛思电子有限公司监事。

除此之外,邹朝辉先生与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周国华先生，1960年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至今任宁波富达股份有限公司财务总监。

周国华先生不持有公司股份；与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-036

宁波康强电子股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2014年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

3、股权登记日：2014年12月9日（星期二）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2014年12月16日下午14:00

（2）网络投票时间为：2014年12月15日－2014年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2014年12月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司1号会议厅

二、本次股东大会审议的议案

议案一：《公司董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名）

1.1 选举第五届董事会非独立董事

1.1.1选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事

1.1.2选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.3选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.4选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.5选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举第五届董事会独立董事

1.2.1选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事

1.2.2选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事

1.2.3选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事

1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事

议案二：《关于调整独立董事监贴的议案》

议案三：《公司监事会换届选举的议案》, 本议案采用累积投票制逐项表决

3.1选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事

3.2选举周国华先生为公司第五届监事会监事

议案四：《公司股东大会议事规则》（2014年修订）(全文刊登于2014年11月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）)。

注意事项：

1、议案一与议案三分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定：股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。

2、独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述第1项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2014年12月10日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16:30；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12 月16日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362119	康强投票	买入	对应申报价格

5.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362119；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	表决事项	对应申报价格
议案一	《公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事	1.05
1.2	选举独立董事	累积投票制
1.2.1	选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事	2.04
议案二	《关于调整独立董事监贴的议案》	3.0
议案三	《公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事	4.01
3.2	选举周国华先生为公司第五届监事会监事	4.02
议案四	《公司股东大会议事规则》（2014年修订）	5.0

（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案三选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1000股A股，则其有4000张（=1000股*应选4名非独立董事）选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过4000票），否则视为废票。假定投给第1位候选人1000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362119

第三步：输入委托价格1.01元（议案1.1下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量1000股

第五步：确认投票委托完成

（5）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

6、注意事项

对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2014年12月15日15：00，结束时间为2014年12月16日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十八日

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年12月16日召开的宁波康强电子股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事	赞成 票
1.1.2	选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事	赞成 票
1.1.3	选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事	赞成 票
1.1.4	选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	赞成 票
1.1.5	选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事	赞成 票
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 票
1.2.2	选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 票
1.2.3	选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事	赞成 票
1.2.4	选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 票
议案二	《关于调整独立董事监贴的议案》	赞成 □	反对□	弃权□
议案三	《公司监事会换届选举的议案》
3.1	选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事	赞成 票
3.2	选举周国华先生为公司第五届监事会监事	赞成 票
议案四	《公司股东大会议事规则》（2014年修订）	赞成 □	反对□	弃权□

说明：

1、上述议案一、议案三表决时采用累积投票制。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票总数，否则该票作废。

2、除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制，请股东在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，每项为单选，多选无效。

3、如委托书未作任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-037

宁波康强电子股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议于2014年11月20日在公司1号会议厅召开。会议应出席职工代表21人，实际出席21人，本次会议由公司职代会负责人席钱秀珠女士主持，经与会代表认真讨论，会议以21票同意，0票弃权，0票反对一致同意选举钱秀珠女士担任公司第五届监事会职工监事,任期三年。钱秀珠女士将于公司股东大会选举产生的两股东监事共同组成公司第五届监事会。

钱秀珠女士最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

二○一四年十一月二十八日

附：职工监事简历

钱秀珠女士，中国国籍，1968年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事。现任公司监事会主席、公司职工监事；兼任公司行政部经理、宁波司麦司电子科技有限公司监事。

钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.49%股份；除此之外，与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。