股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-040号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2014年11月26日以传真、当面送交的方式发出。2014年11月28日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

  一、《关于实施110千伏五桥变电站主变压器增容改造等工程的议案》；

  为提高公司电网输供电能力，优化公司电网结构，会议决定，公司投资710万元实施110千伏五桥变电站主变压器增容改造工程、投资570万元实施110千伏江北变电站主变压器增容改造（一期）工程、投资526万元实施110千伏相江线龙腾园-江北变电站段增容改造工程。

  表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。

  二、《关于同意重庆三峡水利实业有限公司参与竞买重庆市万州区陈家坝街道沱口社区49,565.5平方米国有土地使用权的议案》。

  经重庆市万州区人民政府批准，重庆市万州区国土资源局近日在重庆市万州区公共资源交易中心公开挂牌出让位于万州区陈家坝街道沱口社区49,565.5平方米国有建设用地使用权，挂牌起始价格21,065.329万元。为拓展公司产业发展空间，会议同意，公司全资子公司重庆三峡水利实业有限公司（以下简称：实业公司）参与竞买上述49,565.5平方米国有建设用地使用权。

  表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。

  实业公司能否竞买成功尚存不确定性，其相关进展，公司将按规定及时予以披露。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月二十九日