2014年第十三次
临时股东大会决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-196
华夏幸福基业股份有限公司
2014年第十三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
召开时间：2014年11月28日 下午15:00
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
（二）股东出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 940,469,892 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.09 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 549,700 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.04 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例(%) | 反对票数（股） | 反对比例(%) | 弃权票数（股） | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 1 | 关于为下属公司售后回租融资租赁提供担保的议案 | 940,467,025 | 100 | 2,867 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案 | 940,467,025 | 100 | 2,867 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 | 940,467,025 | 100 | 2,867 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、张紫璇律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第十三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年11月29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-197
华夏幸福关于下属公司
竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司在廊坊市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得了编号为2014-11、2014-12、2014-13号三宗国有建设用地使用权，并取得了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：2014-11号土地位于西昌路以东、汇源道以北、六干渠以南，2014-12号及2014-13号土地均位于经六路以东、汇源道以北、纬一路以南。
2.地块面积：总面积为134,498.54平方米。其中，2014-11号土地面积为32,157.08平方米，2014-12号土地面积为5,202.84平方米，2014-13号土地面积为97,138.62平方米。
3.土地用途：2014-11号及2014-13号土地用途均为住宅用地，2014-12号土地用途为商服用地。
4.使用年限：2014-11号及2014-13号土地使用年限均为70年，2014-12号土地使用年限为40年。
5.竞得人：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司。
6.成交金额：总计67,130万元。其中，2014-11号土地成交金额为16,000万元，2014-12号土地成交金额为2,700万元，2014-13号土地成交金额为48,430万元。
7.保证金：总计32,355万元。其中，2014-11号土地保证金为7,720万元，2014-12号土地保证金为1,325万元，2014-13号土地保证金为23,310万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备134,498.54平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年11月29日