证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-032

株洲千金药业股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）、股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年11月27日（星期五）下午2:30

2、网络投票时间：2014年11月27日 上午9:30-11:30，下午13：00-15:00

3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数(人)	59
所持有表决权的股份总数（股）	147,575,496
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.41
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	47
所持有表决权的股份数（股）	40,815,339
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.39

（三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，本次会议由公司董事长江端预先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
一、	关于董事会换届选举的议案	------
( 一)	关于选举第八届董事会董事	------
1	选举江端预先生为第八届董事会董事	169,469,740	114.84	-	-	-	-	是
2	选举杨尚荣先生为第八届董事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
3	选举钟海飚先生为第八届董事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
4	选举周富强先生为第八届董事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
5	选举徐迅先生为第八届董事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
6	选举赵煜先生为第八届董事会董事	127,588,160	86.46	-	-	-	-	是
（二）	关于选举第八届董事会独立董事	--------
1	选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事	134,566,174	91.18	-	-	-	-	是
2	选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
3	选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
二、	关于监事会换届选举的议案	-------
.1	选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事	134,566,174	91.18	-	-	-	-	是
.2	选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
三、	关于公司第八届董事、监事津贴的议案	138,715,763	94	0	0	8859733	6	是

以上第一、二项议案中董、监事选举采用累积投票方式。

（二）参加本次会议的（包括现场出席及通过网络投票方式参加）单独或合计持有公司股份低于 5%的股东及股东代表的提案审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者” ）为 57 名，中小投资者合计代表有表决权股份总数48451373 股，占公司股份总数的15.90%。中小投资者的提案审议情况如下：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
一、	关于董事会换届选举的议案	------
（一）	关于选举第八届董事会董事	------
1	选举江端预先生为第八届董事会董事	39,537,542	81.60	-	-	-	-	是
2	选举杨尚荣先生为第八届董事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
3	选举钟海飚先生为第八届董事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
4	选举周富强先生为第八届董事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
5	选举徐迅先生为第八届董事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
6	选举赵煜先生为第八届董事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
（二）	关于选举第八届董事会独立董事	-----------
1	选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事	35,442,051	73.15	-	-	-	-	是
2	选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
3	选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
二、	关于监事会换届选举的议案	--------
1	选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事	35,442,051	73.15	-	-	-	-	是
2	选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
三、	关于公司第八届董事、监事津贴的议案	39,591,640	81.71	0	0	8859733	18.29	是

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所唐建平律师见证了本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：公司 2014 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、株洲千金药业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月29日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—033

株洲千金药业股份有限公司

第八届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二O一四年十一月二十七日，公司第八届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事徐迅先生因工作原因未能出席会议，委托董事江端预先生代为出席并表决；独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事卢雄文先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、选举江端预先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选。

1、战略委员会

主任委员 江端预

委 员 杨尚荣、赵煜、颜爱民、钟海飚

2、审计委员会

主任委员 卢雄文

委 员 颜爱民、周富强

3、提名委员会

主任委员 尤昭玲

委 员 颜爱民、卢雄文、徐迅、江端预

4、薪酬与考核委员会

主任委员 颜爱民

委 员 尤昭玲、卢雄文、徐迅、江端预

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任江端预先生兼任公司总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上高管人员任期自聘任之日起三年。

公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见，认为：江端预、谢爱维、李伏君、刘建武、陈智勇等五人任职资格合法，聘用程序合法。

江端预先生个人简历已公告于2014年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月29日

附：高级管理人员个人简历

谢爱维：男，1968年7月出生，本科学历，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月至今任公司财务总监,2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月起兼任公司董事会秘书。

李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。

刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—034

株洲千金药业股份有限公司

第八届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二0一四年十一月二十七日，公司第八届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人，监事杨利华先生因工作原因未能出席会议，委托监事刘赛兰女士代为出席并表决。会议由公司监事刘赛兰主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举沈健斌先生为公司第八届监事会主席。

沈健斌先生个人简历已公告于2014年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司监事会

2014年11月29日