证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－014
债券代码：122277 债券简称：13华域01
122278 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日分别收到公司监事会主席薛建先生、监事杨静怡女士提交的书面辞职申请。薛建先生因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；杨静怡女士因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会监事职务。
因薛建先生、杨静怡女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举出新的监事就任后生效，在此之前薛建先生、杨静怡女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快选举产生新任监事。
公司监事会对薛建先生、杨静怡女士在任职期间为公司发展所做的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2014年11月29日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－015
债券代码：122277 债券简称：13华域01
122278 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
第七届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会收到公司监事会主席薛建先生、监事杨静怡女士提交的书面辞职申请。薛建先生因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；杨静怡女士因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会监事职务。公司监事会拟提名周郎辉先生、高卫平先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期一致。
周郎辉先生、高卫平先生均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第七届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行选举。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2014年11月 29日
附：简历
周郎辉，男，1971年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监、副总裁。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。
高卫平，男，1959年1月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任上海汽车电器总厂党办主任，上海合众汽车零部件公司轴瓦厂党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司党委办公室秘书、主任助理、副主任、董事会办公室副主任、总部党委副书记、总裁办公室主任、监事会办公室主任、党委办公室主任、上海汽车集团股份有限公司党委办公室主任，上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、党委办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任。
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－016
债券代码：122277 债券简称：13华域01
122278 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间
现场会议时间：2014年12月16日上午9:00召开
网络投票时间：2014年12月16日上午9:30—11:30，
下午1:00-3:00
●股权登记日：2014年12月9日
●是否提供网络投票：是
根据2014年11月28日公司第七届董事会第十七次会议决议，现将召开公司2014年第一次临时股东大会相关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次:公司2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年12月16日上午9:00召开
2、网络投票时间：2014年12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
（四）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）现场会议召开地点
上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通、沪港通业务
公司股票涉及融资融券、转融通、沪港通业务，相关人员应根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）《关于补选公司监事的议案》
该议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
本次补选监事2名，采取累积投票制进行选举，投票方法如下：（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×2名候选人，在可表决票数总数范围内，可把表决票投给一名或两名监事候选人；（2）投给两名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
三、会议出席对象
（一）截止2014年12月9日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、登记办法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。授权委托书格式详见附件1《授权委托书》。
（二）现场参会登记时间：2014年12月12日上午9：00至下午4：00。
（三）登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁2号线江苏路战4号口出，附近公交车辆有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等。
现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
五、网络投票有关事宜
网络投票操作流程详见附件2《网络投票操作流程》。
六、其他事项
（一）公司联系方式
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市威海路489号（200041）
电话：（8621） 22011701
传真：（8621） 22011790
（二）与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2014年11月29日
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2014年 月 日 委托有效期： 天
| 序号 | 议 案 | 表决票数（股） |
| 议案一 | 关于补选公司监事的议案 | - |
| 监事候选人周郎辉先生 | ||
| 监事候选人高卫平先生 |
备注：1、本次补选监事2名，采取累积投票制进行选举，投票方法如下：（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×2名候选人，在可表决票数总数范围内，可把表决票投给一名或两名监事候选人；（2）投给两名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；（3）请在“表决票数”一栏分别填写具体投票数。
2、其他事项：（1）如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；（2）授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；（3）法人股东委托书需加盖公章。
附件2
网络投票操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
本次表决事项总数：2个
一、投票流程
（一） 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738741 | 华域投票 | 2 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 申报股数 |
| 1 | 关于补选公司监事的议案 | —— | |
| 1.01 | 监事候选人周郎辉先生 | 1.01 | 见说明 |
| 1.02 | 监事候选人高卫平先生 | 1.02 | 见说明 |
| 2、 投给两名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数； 3、请在“申报股数”一栏填写具体投票数。 | |||
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
在本次监事补选中，如某股东在股权登记日持有公司100股A 股，则其可表决票数总数为200票（100股×2名候选人），在合计不超过该可表决票数总数情况下，可将表决票任意组合，投给不超过应选人数的候选人。例如：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 关于补选公司监事的议案 | ||||
| 监事候选人周郎辉先生 | 1.01 | 100 | 200 | 150 |
| 监事候选人高卫平先生 | 1.02 | 100 | 50 | |
说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人意愿投票。
三、网络投票其他注意事项：
（一）同一股份通过现场投票、网络投票或其它方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）投票申报不得撤单。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。