证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-074

麦趣尔集团股份有限公司2014年度

第二届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月27日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年11月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、黄宪辉、郭志勤、陈志武、孙进山等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十二次会议审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要部分条款进行了修订并形成《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》，该修订案已经中国证监会备案无异议。

王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方李勇、李刚对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票

2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十二次会议审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的部分条款进行了修订并形成《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》。

王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方李勇、李刚对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票

3、审议《关于召开公司临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以临时股东大会通知为准。详见2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第十五次董事会决议》

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年12月2日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-075

麦趣尔集团股份有限公司2014年度

第二届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月27日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第十一次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年11月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要

经审核，监事会认为：《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权激励计划的激励对象均为在公司或子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案》及其摘要的具体内容请详见2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》

《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》，内容请详见2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0

备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届监事会第十一次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2014年12月2日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-076

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2014年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年12月17日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2014年12月17日（星期三）10：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2014年12月17日（星期三）上午10：00开始；

2、网络投票时间为：2014年12月16日—2014年12月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00。

（六）股权登记日：2014年12月12日

二、会议出席对象

1、截止2014年12月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代表人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2014年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要；

2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

其中《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要将采用中小投资者单独计票。

上述议案第3项议案已经公司于2014 年8 月22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2014 年8 月25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2014年12月13日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2014年12月12日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“2014年第三次临时股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362719	麦趣投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要	1.00
2	审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》	2.00
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票完成。

4、计票规则

（1） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1）股权登记日持有麦趣尔股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362719	买入	100.00 元	1股

（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362719	买入	2.00元	2股
362719	买入	100.00元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00 元 大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦趣尔集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014 年12月16日下午15：00至2014年12月17日15：00的任意时间。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、贾勇军

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年12月2日

附件一：

麦趣尔集团股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年12月17日召开的2014年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订案）及其摘要
2	审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二：

股东参会登记表

股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期