证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-109

中源协和细胞基因工程股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司收到技术质量总监（高级管理人员）黄家学先生提交的辞职申请。黄家学先生因个人原因向公司辞去技术质量总监职务。根据有关规定，黄家学先生的辞职申请自送达之日起生效。

黄家学先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，在公司基因检测等业务的发展上做出了巨大的贡献。公司董事会衷心感谢黄家学先生在任职期间为公司发展所做出的巨大贡献。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014年12月2日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-110

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2014年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为2014年12月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；现场会议召开时间为2014年12月1日下午2:30。

现场会议召开地点为天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	37
所持有表决权的股份总数（股）	99,095,202
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.11
通过网络投票出席会议的股东人数	32
所持有表决权的股份数（股）	9,009,043
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.56

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事庞世耀先生主持。

（四）公司在任董事8人，出席3人，董事长李德福先生、董事王勇先生、魏松先生、吴明远先生、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股份数 （股）	数比 例	股份数 （股）	数比 例	弃权 股份数（股）	占投票总数比例
1	《关于制定<内部问责制度>的议案》	95,676,007	96.55%	0	0%	3,419,195	3.45%	是
2	《关于调整闲置资金现金管理计划的议案》	95,643,107	96.52%	13,300	0.01%	3,438,795	3.47%	是

三、律师见证情况

天津凌宇律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张红霞、黄克文认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、天津凌宇律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014年12月2日