证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014- 61号

  上海申华控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月1日（星期一）召开：现场会议于当日下午14:30在上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅举行；网络投票于当日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00进行。

（二）会议出席情况

	现场会议出席	网络投票出席	合计
出席会议的股东和代理人人数	48	99	147
所持有表决权的股份总数（股）	304,648,216	8,294,131	312,942,347
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.4446	0.4749	17.9195

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、总裁汤琪先生主持了本次会议。

（四）出席会议的有公司董事、总裁汤琪先生，董事、常务副总裁沈毅先生，董事、董事会秘书、副总裁翟锋先生，独立董事沈品发先生、候选独立董事张伏波先生、沈佳云先生，监事会主席于淑君女士，监事刘松琪先生、陈瑜先生，副总裁兼财务总监胡列类女士。

二、议案审议情况

序号	议案内容	投票类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于增补两名独立董事的议案
	1.1选举张伏波先生为公司独立董事的议案	全体股东	307,764,645	98.3455	4,594,499	1.4682	583,203	0.1863	是
		中小股东	83,447,779	94.1578	4,594,499	5.1842	583,203	0.6580	是
	1.2选举沈佳云先生为公司独立董事的议案	全体股东	307,764,645	98.3455	4,594,499	1.4682	583,203	0.1863	是
		中小股东	83,447,779	94.1578	4,594,499	5.1842	583,203	0.6580	是
2	关于以葆和投资股权增资东昌汽投的议案	全体股东	304,704,465	97.3676	4,457,559	1.4244	3,780,323	1.2080	是
		中小股东	80,387,599	90.7048	4,457,559	5.0297	3,780,323	4.2655	是
3	关于公司延长向华晨集团借款期限的议案	全体股东	80,399,599	90.7184	4,465,159	5.0382	3,760,723	4.2434	是
		中小股东	80,399,599	90.7184	4,465,159	5.0382	3,760,723	4.2434	是
4	关于增加2014年度日常关联交易的议案	全体股东	80,339,599	90.6507	4,465,159	5.0382	3,820,723	4.3111	是
		中小股东	80,339,599	90.6507	4,465,159	5.0382	3,820,723	4.3111	是
5	关于发行不超过5亿元理财融资工具的议案	全体股东	304,742,665	97.3798	4,541,859	1.4513	3,657,823	1.1689	是
		中小股东	80,425,799	90.7479	4,541,859	5.1248	3,657,823	4.1273	是

注：第 3、4项议案为关联交易事宜，关联股东需回避表决。根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所赵静怡律师、蒋龙律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。律师认为，公司2014年第一次临时年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

3、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司董事会

 二O一四年十二月二日