证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-053号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  第六届董事会2014年第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于2014年11月28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会2014年第九次临时会议的通知，并于2014年12月1日以通讯表决的方式召开了第六届董事会2014年第九次临时会议。会议应到董事8名，实际参会董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司关于关停4×25MW热电机组并计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  （一）概述

  2014年11月27日，公司接到阜康市人民政府文件《阜康市人民政府关于关停新疆众和股份有限公司4×25MW热电机组的通知》【阜政发（2014）107号】：“为严格落实国家、自治区节能减排政策，按照自治区节能减排工作会议精神，确保全面完成自治区减排任务，现要求你公司于2014年12月10日前完成4×25MW热电机组主机停运和整体关停，并于15日内拆除主要生产和排放设施。”

  考虑到公司4×25MW热电机组单台机组装机容量小、运行时间长、环保效率低，并且不具备环保改造的经济技术条件的现状，为积极落实自治区节能减排精神，切实履行上市公司社会责任，公司将根据阜康市人民政府的要求关停4×25MW热电机组；由于4×25MW热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，该机组关停后，将导致公司乌鲁木齐科技园区生产用电成本上升，现有产品继续在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，公司将乌鲁木齐科技园区主要产品生产转移至甘泉堡园区，除少量生产设备可以搬迁至甘泉堡园区外，公司将关停乌鲁木齐科技园区生产线，公司将按照会计准则的规定对相应资产计提减值准备；同时，公司将借乌鲁木齐科技园区生产转移的契机，利用其场地，依托公司铁路专用线和场地优势，在与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心合作的基础上，进一步深化合作，积极发展物流、仓储产业，推动产业结构调整，努力实施产业转型升级，培育新的经济增长点。

  （二）关停4×25MW热电机组对公司的影响

  1、需对4×25MW热电机组计提减值准备

  公司4×25MW热电机组关停后，公司将对其进行处置，并按照会计准则的规定计提固定资产减值准备。截至2014年9月30日，公司4×25MW热电机组所涉及的固定资产账面净额为1.59亿元，预计残值为0.17亿元，预计计提减值准备1.4亿元。

  2、需关停乌鲁木齐科技园区生产线并计提减值准备

  4×25MW热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，该机组关停后，公司乌鲁木齐科技园区如继续生产，生产用电将从国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司购买，用电成本将会大幅增加，现有产品继续在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，同时由于乌鲁木齐科技园区大部分生产线工艺落后、设备陈旧，不具备搬迁价值，公司计划将少部分可用设备搬迁至甘泉堡园区，关停并处置其余生产线，关停的生产线也需要按照会计准则的规定计提资产减值准备。公司近期将对乌鲁木齐科技园区内的设备是否具备搬迁条件、如何搬迁、关停哪些设备等进行认真分析研究并制定科学的搬迁方案，并根据最终确定的搬迁方案计提相关的减值准备。

  公司乌鲁木齐科技园区内的土地、厂房等资产，公司将根据新的规划继续使用。

  （三）乌鲁木齐科技园区新的发展规划

  公司乌鲁木齐科技园区位于乌鲁木齐市高新区北区，随着城市的发展逐步被纳入城区范围，并且毗邻乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东营业部（原乌鲁木齐火车东站），具有优越的地理位置。公司2013年成立了全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”），利用公司乌鲁木齐科技园区的铁路专用线，开展了下站、仓储、配送、包装及大宗材料贸易业务。目前公司铁路专用线长度为1050米，有效容车数68辆；同时，物流公司与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心开展联合经营，由物流公司使用乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东营业部货三线，用于氧化铝、碳块、氟化铝的下站以及铝锭集装箱的发运，两条铁路专用线下站能力为180万吨/年。

  近年来，新疆工业包括铝工业在内发展迅速，物流运输量大幅增加，仅铝产业相关原材料及成品年运输量将近2000万吨，但由于新疆距离内地较远，运力尤其是低成本的铁路运输日益紧张，对物流企业而言意味着巨大的发展机会。公司4×25MW热电机组关停和乌鲁木齐科技园区生产转移后，公司乌鲁木齐科技园区近900亩土地将逐步空置出来，公司将充分利用乌鲁木齐科技园区场地优势，以物流公司为平台，与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心进一步开展深化合作，适时推进新的铁路专用线的投资建设，提升物流运输能力；同时，公司将以现有的铝金属等相关业务为基础，进一步延伸物流链条，拓展仓储、配送等多元化服务，拓展多种金属、建材等物流业务，配套提供定制金融服务，本着金融带动物流、物流支撑贸易的原则，将公司乌鲁木齐园区打造成为中亚丝绸之路集商品流通与信息、金融服务于一体的综合物流园区，实现产业转型升级，培育新的经济增长点。

  对于计提资产减值准备事项，待相关数据确定后，公司将履行相应的审议程序并及时公告。

  特此公告。

  新疆众和股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月一日

  ●报备文件

  （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第九次临时会议决议

  （二）《阜康市人民政府关于关停新疆众和股份有限公司4×25MW热电机组的通知》