证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-035

安徽四创电子股份有限公司

五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票,（详见《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》，编号：临2014-036）。

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，同意9票，反对0票，弃权0票，（详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2014-037）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年12月2日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-036

安徽四创电子股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014年12月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增加公司经营范围

为适应业务发展需要，拟增加公司经营范围 “移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理”。

公司原经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

增加后经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

二、修改《公司章程》

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

原章程：第二章 第十三条

经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

修改后：第二章 第十三条

经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

三、审议程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司五届九次董事会决议。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司

董事会

2014年12月2日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-037

安徽四创电子股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2014年12月23日

●股权登记日：2014年12月17日

●是否提供网络投票：是

●是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：安徽四创电子股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年12月23日（星期二）下午14：00。

2、网络投票时间：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	是
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案	否

（注：以上第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、第2项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

（一）截至2014 年12月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014 年12月18日下午17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

五、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室

3、邮政编码：230088

4、联系人：杨梦、梁建

5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司

董事会

2014年 12月 2 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月23日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日?

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	?	?	?
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案	?	?	?

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

?附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

2014年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：2个?

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738990	四创投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月17日 A 股收市后，持有四创电子A 股（股票代码600990）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。