证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-087

  盛屯矿业集团股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2014年12月2日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

  一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

  目前，公司正在有色金属采选业务基础上进行行业垂直融合，将大力推进金属产业链金融服务，为适应这一发展需要，公司拟设立董事会风险管理委员会。鉴于孙建成先生在金融风控方面的专业成就及卓越能力，特任命其为董事会风险管理委员会主席，负责筹建及运作。

  公司自2013年下半年陆续开展了金属金融保理业务、黄金租赁业务等金属产业链金融服务，随着此类业务的逐步扩展和深入，进一步完善风险管理体系及制度显得尤为重要。本次设立的董事会风险管理委员会，是从战略层面上对原有风险管理部职能作用的重大提升，主要针对金属产业链金融服务各相关业务，负责制订科学有效的风险管理制度，建立健全相应风控体系并确保高效运行，检查监督风控措施执行情况，以及为公司重大决策提供支撑等。

  二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意聘任孙建成先生为公司常务副总裁的议案》。

  经公司第八届董事会第七次会议审议，同意聘任孙建成先生为公司常务副总裁，任期三年。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2014 年 12月3日

  证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2014-088

  盛屯矿业集团股份有限公司

  关于全资子公司兴安埃玛矿业

  有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：深圳市兴安埃玛金融服务有限公司（暂定名，以工商注册登记结果为准，以下简称“埃玛金融”）

  ●投资金额：3000万元

  ●特别风险提示：埃玛金融为新设公司，尚需工商行政管理部门批准。

  一、对外投资概述

  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）拟以货币出资全资设立深圳市兴安埃玛金融服务有限公司，开展黄金租赁项目，指向非金融类法人客户或者个体珠宝、黄金商户出租实物黄金，收取租赁收入。本次投资注册资本为人民币3000万元。

  本次对外投资事项经2014年12月1日召开的盛屯矿业第一届投委会第十次会议审议通过，根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易无需提交董事会审议，本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、兴安埃玛矿业有限公司

  住所：科右前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区

  注册资本：人民币15000万元

  注册号：152221000002722

  法定代表人：陈东

  企业类型：有限责任公司

  经营范围： 铅矿、锌的开采，对铜及其它矿产资源的勘探；国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运；（法律、行政法规，国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

  三、投资设立公司基本情况

  1、公司概况

  公司名称：深圳市兴安埃玛金融服务有限公司

  公司注册地址：深圳市前海深港合作区

  注册资本：人民币3000万元

  出资方式：埃玛矿业全资以货币形式出资

  经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）；市场营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务。

  以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

  2、设立背景及优势：

  公司经过详尽的实地调查和认真研究，黄金加工成品、销售环节，周转效率非常高，对黄金的周转需求较大，形成了巨大的市场发展机遇。公司利用自身行业优势、资金优势和信息优势，设立深圳市兴安埃玛金融服务有限公司，开展黄金租赁业务，为黄金首饰加工企业、黄金经贸企业提供黄金租赁融资服务。

  公司拥有全资控股的自有金矿贵州华金矿业和金属金融服务平台，具有先天优势。其次，作为上市公司，具备资本运作的丰富经验，有其他非上市公司没有的融资平台、资本实力与资信，较易获取低成本的资金，取得合作方及市场的认可及信任，有利于提升业务的盈利能力与业务规模。再次，公司与银行合作过黄金租赁业务，充分熟悉业务流程，已具备一定金属金融服务经验。以上优势都能为埃玛金融开展黄金租赁业务带来巨大的帮助。

  基于该行业市场潜力巨大，公司将结合整体发展战略和业务市场情况，适时对埃玛金融进行增资扩股计划。

  四、对外投资对上市公司的影响

  黄金租赁业务具有风险可控、可复制、规模化的特点，具备较强的盈利能力，能为上市公司开辟新的利润增长点，提升公司的核心竞争力和盈利水平，可以为上市公司打开新的发展空间，符合公司进一步做大做强金属产业链金融服务的发展战略,形成盛屯矿业独特的产融结合发展模式。

  五、对外投资的风险分析

  1、对客户监控不力造成的风险

  主要风险来自未对客户进行及时有效监控。针对这一风险，公司将着重通过专业团队建设、制度与流程的设计与创新来覆盖，涵盖的环节包括但不限于尽职调查、征信评级、产成品现场共管、增设有效担保等方式，以此避免由于对客户监管不力带来的风险。

  2、金属价格波动风险

  当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，需要开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务来控制金属价格波动风险。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2014年12 月3日